Triệt phá nhiều ổ nhóm đánh bạc, cho vay lãi nặng

Cặp vợ chồng tổ chức cho vay lãi nặng

Công an tỉnh Thái Bình vừa cho biết, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thanh Tuyền (sinh năm 1991), Trần Thị Phương Thảo (sinh năm 1997) cùng trú tại xã Minh Khai; Trình Văn Lịch (sinh năm 1995) trú tại xã Minh Tân và Lê Văn Tuấn (sinh năm 1994) trú tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà (Thái Bình) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Điều tra viên lấy lời khai của đối tượng Vũ Thanh Tuyền

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Vũ Thanh Tuyền, cùng vợ là Trần Thị Phương Thảo có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên đã triệu tập các đối tượng đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thanh Tuyền khai nhận, năm 2019, Tuyền mở Công ty TNHH kinh doanh Long Hưng (địa chỉ thôn Thanh Cách, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà) kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe hoa, bất động sản. Ngoài ra Tuyền còn cho người khác vay lấy lãi.

Khoảng cuối năm 2021, Tuyền thuê Trình Văn Lịch và Lê Văn Tuấn để thu tiền lãi, tiền gốc của người vay. Khi có người vay tiền, Tuyền sẽ thỏa thuận số tiền vay và mức lãi suất vay với khách từ 3000 đồng - 5000 đồng/1 triệu/ngày với kỳ lãi 10 ngày/lần sau đó thông báo cho Tuấn, Lịch biết.

Trần Thị Phương Thảo là người giúp Tuyền quản lý các khoản vay, quản lý người vay, nhắc nhở Tuyền, Lịch, Tuấn thu tiền lãi của người vay khi đến kỳ đóng lãi, cùng Tuyền quản lý nguồn tiền cho vay, tiền lãi thu của người vay. Các khoản tiền lãi thu được của người vay Tuyền, Thảo cùng nhau chi tiêu cá nhân.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Vũ Thanh Tuyền, Trần Thị Phương Thảo đã cho rất nhiều người vay với tổng số tiền thu lời bất chính hơn 350 triệu đồng; mức lãi suất từ 109,5% - 182,5%/1 năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự). Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Góp vốn nhận số lô đề, cho vay lãi

Cũng trong ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Sinh Lợi (sinh năm 1982), Nguyễn Chí Tỉnh (sinh năm 1989) cùng ở xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội và Đỗ Hoài Nam (sinh năm 1991; ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng 8 đối tượng khác về các tội danh tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Lợi cùng 14 đối tượng đã bị đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ.

Những đối tượng chính trong đường dây tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng

Căn cứ tài liệu điều tra cùng lời khai của các đối tượng, Cơ quan công an xác định, khoảng năm 2021, do không có nghề nghiệp, lại cần tiền tiêu xài nên Vũ Sinh Lợi bàn với Nguyễn Chí Tỉnh cùng nhau góp vốn nhận các số lô, đề hoặc giao các tài khoản cá độ bóng đá, tài khoản lô, đề trên mạng internet cho khách có nhu cầu chơi.

Hai đối tượng thống nhất giao cho Tỉnh là người quản lý, điều hành, giao dịch việc đánh bạc với khách chơi. Sau đó, Tỉnh lấy tài khoản cá độ bóng đá và tài khoản lô, đề của một người đàn ông để chia nhỏ, giao cho nhiều khách chơi khác nhau thông qua tin nhắn trên các ứng dụng Zalo, Telegram.

Hằng tuần, Tỉnh thông báo cho Lợi biết số tiền thắng, thua qua nhóm Zalo, Telegram. Lợi sẽ chịu trách nhiệm 20% tổng tiền thắng, thua với khách, Tỉnh chịu trách nhiệm số tiền còn lại. Để che giấu hành vi phạm tội, Tỉnh dùng nhiều số điện thoại “sim rác”, đăng ký nhiều tài khoản trên các ứng dụng mạng xã hội khác nhau để nhận các số lô, đề hoặc trao đổi các nội dung liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Lợi chỉ đạo Tỉnh và các đàn em, đối tượng liên quan phải cất giấu điện thoại, máy tính và các thiết bị liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, khi phát hiện lực lượng chức năng thì phải vứt, đập ngay điện thoại, thiết bị để tiêu hủy chứng cứ. Hằng ngày, sau khi thanh toán, chốt tiền thắng thua, Lợi, Tỉnh và các đối tượng liên quan sẽ xóa hoặc thu hồi tin nhắn liên quan đến hoạt động bài bạc.

Vũ Sinh Lợi cầm đầu đường dây đánh bạc, cho vay lãi nặng

Quá trình điều tra, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự xác định Lợi và Tỉnh đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức giao tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng Đỗ Hoài Nam và các đối tượng khác với số tiền giao dịch mỗi ngày từ 1-2 tỷ đồng; tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề với số tiền khoảng 500 triệu đồng/ngày… Từ 2021 đến nay, số tiền đánh bạc của Lợi, Tỉnh với những người liên quan lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động tổ chức đánh bạc, Tỉnh còn cho nhiều khách hàng tại địa phương vay tiền với mức lãi suất “cắt cổ”, từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Từ khoảng năm 2021 đến nay, Tỉnh đã cho hơn 200 khách vay với tổng số tiền khoảng hơn một tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Vũ Sinh Lợi, Nguyễn Chí Tỉnh, Đỗ Hoài Nam, lực lượng công an đã thu giữ 10 điện thoại di động các loại, 1 iPad, 1 máy tính xách tay, 1 túi nilon bên trong có chứa tinh thể rắn nghi là ma túy, 9 vật nghi là đạn và 4 vật nghi là vỏ đạn, trên 370 triệu đồng và một số giấy tờ, sổ sách khác. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.