Quảng Nam: Núp bóng hoạt động lập sàn chứng khoán để lừa đảo

Nhóm lừa đảo cử các đối tượng nhằm mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam (Ảnh: CA)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xoá nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến người nước ngoài.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng khác, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, thường trú huyện Phú Ninh, tạm trú khách sạn Thiên Tân, TP HCM); Trần Thị Thu Trang (SN 1995, thường trú huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú khách sạn Thiên Tân); Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, thường trú huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, tạm trú huyện Mễ Trì, TP Hà Nội); Tôn Huy Tặng (SN 1983, thường trú xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tạm trú tỉnh Bình Dương).

Nhiều tang vật, tài liệu, máy móc bị thu giữ (Ảnh: CA)

Theo điều tra, tổng tang vật, tài liệu tạm giữ, gồm: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ CCCD và CMND (có 3 thẻ Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả), 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27,2 triệu đồng, 500 USD, cùng một số trang sức và hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau rồi tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước.

Phần lớn tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com do người Đài Loan (Trung Quốc) điều hành.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài (Ảnh: CA)

Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ cuối năm 2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của Tuấn là hơn 207 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Tuấn, Trang, Toàn và Tặng về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; hành vi tổ chức đánh bạc đối với một đối tượng người nước ngoài; hành vi đánh bạc đối với Tuấn; hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đối với Trang.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.