SCB sa thải một giám đốc chi nhánh do có hành vi làm giả hồ sơ tín dụng, chiếm đoạt tiền khách hàng

Ngân hàng SCB sa thải một giám đốc chi nhánh do có hành vi làm giả hồ sơ tín dụng để chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh họa)

Mới đây, SCB đã có công văn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu (Bộ Công an) về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bà P.H.T - nguyên Giám đốc SCB - Chi nhánh Nguyễn Kiệm.

Nội dung công văn đã nêu cụ thể quá trình bà P.H.T làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền, gây thiệt hại cho Công ty CP Đầu tư N&T.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư N&T có đại diện theo pháp luật là ông N.N.N đến SCB - Chi nhánh Nguyễn Kiệm để vay vốn đầu tư dự án, khoản vay là 630 tỷ đồng và làm việc với bà P.H.T - Giám đốc SCB Nguyễn Kiệm. Giữa bà P.H.T và ông N.N.N đã có mối quan hệ quen biết trước đó.

Ngày 24/3/2021, do quá lâu không thấy được cấp tín dụng và nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, Công ty CP Đầu tư N&T gửi đơn tố cáo bà P.H.T làm văn bản giả mạo lừa dối cho vay để nhận tiền, gây thiệt hại cho công ty với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Ngay khi nhận được đơn tố cáo của Công ty CP Đầu tư N&T, SCB ngay lập tức kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, giấy tờ mà bà P.H.T thực hiện với Công ty CP Đầu tư N&T.

Qua quá trình làm việc với Công ty CP Đầu tư N&T cùng bà P.H.T, SCB nhận thấy các hành vi của bà P.H.T có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; Phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo SCB, bà P.H.T có hành vi làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả, bao gồm thông báo, quyết định của lãnh đạo SCB về việc cấp tín dụng đối với Công ty CP Đầu tư N&T; Sử dụng email nội bộ của SCB để gửi các văn bản (giả mạo) có liên quan đến khoản cấp tín dụng đến email của các nhân sự có liên quan đến Công ty CP Đầu tư N&T.

“Qua quá trình kiểm tra nội bộ, không có việc Hội sở SCB tiếp nhận và xử lý đối với hồ sơ cấp tín dụng của Công ty CP Đầu tư N&T từ SCB Nguyễn Kiệm. Do đó, các tài liệu này không phải do cấp có thẩm quyền của SCB ký, đóng dấu và ban hành. Hành vi nêu trên của bà P.H.T đã xâm phạm đến hoạt động cấp tín dụng của SCB và sử dụng các tài liệu giả này để tạo lòng tin, lừa dối Công ty CP Đầu tư N&T nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật”, SCB cho biết.

Với những hành vi vi phạm nêu trên, SCB đã ra quyết định sa thải bà P.H.T; Đồng thời, chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ việc, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, đại diện SCB cho biết: SCB kiên quyết không bao che, dung túng, thỏa hiệp với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào của cán bộ, nhân viên; Không chấp nhận bất kỳ hành vi trục lợi cá nhân, vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp; Bên cạnh đó, để làm sáng tỏ sự việc, SCB mong muốn Công ty CP Đầu tư N&T sẽ phối hợp với SCB, cung cấp các chứng cứ liên quan để cơ quan điều tra có thể giải quyết vụ việc một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

SCB cũng khuyến cáo khách hàng cần phải cẩn trọng, tuyệt đối tránh các sai phạm liên quan đến tính có thật của khoản vay cũng như khả năng tài chính của khách hàng; Các gian lận có thể bao gồm: Hối lộ cho cán bộ quản lý và nhân viên tín dụng để được vay vốn hoặc được hưởng những điều khoản vay có lợi; Thông đồng cùng cán bộ nhân viên ngân hàng giả mạo thông tin trên hồ sơ vay vốn...

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.