Lập 3 công ty tổ chức đường dây đánh bạc "khủng" trên mạng và cái giá phải trả

Lập công ty, thuê nhân viên tổ chức đánh bạc

Trong hai ngày 29 và 30/9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Minh Sáng (SN 1984, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Xuân Hùng (SN 1984, ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Ngô Tiến Hải (SN1981, ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng) và 23 bị cáo khác cùng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", hoặc bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, hay tội “Đánh bạc”. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền “khủng” lên đến gần 200 tỷ đồng.

Trước khi cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng trên mạng, năm 2003, Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bắt và lập danh chỉ bản đối với Đào Minh Sáng về hành vi trộm cắp tài sản.

Đào Minh Sáng cùng các đồng phạm trong đường dây đánh bạc "khủng" bị đưa ra xét xử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, tháng 6/2009, Sáng thành lập Công ty F.C.I tại một toà nhà trên đường Trần Thái Tông, (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngành nghề của công ty là tư vấn đầu tư tài chính và đầu tư hàng hóa có đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 29/6/2009, thay đổi lần thứ 5 ngày 10/5/2019.

Sáng thuê Nguyễn Minh Đức (SN 1987, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) làm đại diện theo pháp luật của Công ty F.C.I do Sáng làm Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ của Đức là quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty F.C.I và nhân viên cấp dưới, đồng thời phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX. Đức được trả công 1 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, Sáng thành lập thêm 2 Công ty là Công ty Cổ phần SFX Capital ở quận Ba Đình, Hà Nội và Công ty TNHH SFX tại quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm địa điểm lắp đặt thiết bị vận hành, thuê nhân viên kỹ thuật, người trực điện thoại hotline và nhân viên quản lý để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cho người chơi đặt cược quyền chọn nhị phân “BO” (chênh lệch tỷ giá giữa các đồng tiền ngoại tệ) thông qua trang web https://sfxcapitals.com của sàn giao dịch SFX capitals.

Khi tham gia sàn SFX, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com. Khi bấm vào phần đăng ký tài khoản, người chơi sẽ được chuyển hướng sang website https://paymentgates.org/main/user để tạo tài khoản.

Từ tháng 8/2019 đến ngày 31/5/2022, Sáng và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên web, vận hành sản phẩm SFX capitals do các con bạc chuyển tiền đến sàn SFX qua ngân hàng để đặt cược các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD… là hơn 121 tỷ đồng. Số tiền Sáng trả cho các con bạc là hơn 194 tỷ đồng. Chung cuộc, Sáng bị thua hơn 73 tỷ đồng.

Ông “trùm” cùng 25 đồng phạm lĩnh án

Sau đó, Sáng thuê Nguyễn Minh Hùng (SN 1984, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lập nhóm Zoom Meeting, đọc các lệnh cá cược để người chơi chọn theo, lôi kéo người tham gia vào sàn SFX và hướng dẫn nhân viên của sàn SFX. Hùng được trả công 120 triệu đồng.

Sáng thuê Ngô Tiến Hải (SN 1981, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về công ty tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đặt cược, hướng dẫn, phân tích thị trường, thúc đẩy người chơi cách thức sử dụng nền tảng MT4 trên Zoom Meeting của sàn SFX. Hải được trả công 60 triệu đồng; Thuê Ngô Văn Công (SN 1986, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) làm phát triển hệ thống, maketing, quảng bá trên sàn SFX và trả công 490 triệu đồng; Lê Thị Thuận (SN 1984, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm kế toán thu - chi, trả lương nhân viên của ba công ty do Sáng thành lập. Thuận được trả công 350 triệu đồng.

Sáng thuê Bùi Thị Hương Ly (SN 1997, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) quản lý tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần SFX Capital để các con bạc nạp tiền vào sàn SFX và trả tiền cho các con bạc. Ly được trả công 60 triệu đồng.

Đến tháng 2/2022, Ly nghỉ nên Sáng thuê Nguyễn Thu Hường làm thay vị trí của Ly; Thuê Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Xuân Thuỷ làm nhân viên trực "đường dây nóng" chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật nạp ngoại tệ, rút tiền, mở tài khoản giúp người chơi tham gia cá cược trên sàn giao dịch SFX; Thuê Đinh Trần Linh và Trịnh Kim Tuấn làm nhiệm vụ viết phần mềm BOS cài đặt vào hệ thống để giúp khách hàng tự động chốt lệnh, vào lệnh, khớp lệnh, làm kỹ thuật hỗ trợ cho sàn SFX Capital.

Khoảng cuối năm 2020, thông qua Ngô Tiến Hải giới thiệu, Bùi Thị Nguyệt biết về sàn giao dịch SFX Capital.com. Năm 2021, Bùi Thị Nguyệt mở Văn phòng giao dịch sàn SFX tại một khu đô thị ở Quảng Ninh mục đích để lôi kéo, hướng dẫn và gửi link tạo tài khoản cho Vũ Thanh Sơn, Trần Ngọc Bích, Đỗ Thị Thùy Linh tham gia đánh bạc trên sàn SFX. Nguyệt được hưởng lợi khoảng 5 triệu đồng từ việc tổ chức đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20/9/2018 đến ngày 31/5/2022, Đào Minh Sáng cùng các đồng phạm Nguyễn Xuân Hùng, Ngô Tiến Hải, Nguyễn Viết Huy sử dụng nhiều tài khoản để tham gia đánh bạc trên sàn SFX với tổng số tiền 124 tỷ đồng. Các bị cáo đồng phạm của Đào Minh Sáng trong vụ án này cũng sử dụng các tài khoản khác nhau để đánh bạc với số tiền thấp nhất từ 7,2 triệu đồng đến hơn 7,5 tỷ đồng.

Đối với tội “Tổ chức đánh bạc”, Đào Minh Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 322 BLHS với khung hình phạt từ 5 -10 năm tù. Đối với tội “Đánh bạc”, bị cáo Sáng bị truy tố theo khoản 2, Điều 321 với khung hình phạt từ 3-7 năm tù.

Tại phiên xử sơ thẩm, sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, Toà án Nhân dân TP Hà Nội xác định các bị cáo đã phạm các tội danh tương ứng nên tuyên phạt Đào Minh Sáng 15 năm tù về cả 2 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Cũng với hai tội danh này, Nguyễn Xuân Hùng bị tuyên phạt 10 năm tù; Ngô Tiến Hải bị tuyên phạt 9 năm tù.

23 bị cáo liên quan lần lượt bị tuyên phạt từ 16 tháng tù cho hưởng án treo đến 8 năm tù về tội “Đánh bạc” và về cả hai tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài hình phạt chính, hầu hết các bị cáo trong vụ án còn bị phạt bổ sung là phạt tiền từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng...