Vụ án ông Nguyễn Đình Bang: Dùng chứng cứ phô tô để buộc tội các bị cáo?

Bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang tại tòa

Bài liên quan

Vụ án ông Nguyễn Đình Bang vay nợ tín dụng đen hay góp vốn mua dự án?

9 năm chưa xử xong 1 vụ án: Bị cáo Nguyễn Đình Bang có tiếp tay cho lừa đảo?

Nguyên điều tra viên đến xin lỗi vì làm oan cho bị cáo?

Đề nghị tuyên án tù các bị cáo

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục đưa vụ án ông Nguyễn Đình Khang và Nguyễn Đình Bang, Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (viết tắt là Công ty Trường Sinh) ra xét xử với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Huy Phát (Công ty Huy Phát) do ông Thái Khắc Toàn làm đại diện.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 28/2, ông Nguyễn Đình Bang đã cung cấp các chứng cứ mới cho luật sư là giấy xác nhận vay tiền của ông Nguyễn Xuân Hồng cho ông Thái Khắc Toàn vay 22 tỷ đồng để ký hợp đồng góp vốn mua Công ty Trường Sinh chứ không phải tiền của Công ty Huy Phát.

Ngoài ra, còn hợp đồng nguyên tắc giữa ông Khang và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Hà Nội Sông Hồng (Công ty Sông Hồng). Theo đó, Công ty Sông Hồng sẽ đầu tư cho ông Khang 59 tỷ đồng để mua cổ phần Công ty Trường Sinh và cùng thực hiện dự án trung tâm thương mại và nhà ở tại xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Các giấy tờ này đều là do ông Toàn đưa cho ông Bang.

Tại tòa, ông Khang cũng xác nhận có ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Sông Hồng như ông Bang đưa ra. Số tiền nhận của ông Toàn thực chất là tiền vay và mới nhận có 19 tỷ đồng chứ không phải 22 tỷ. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần Công ty Trường Sinh để thực hiện dự án, ông Toàn sẽ nhận lại 34 tỷ đồng. Thực chất đây là việc cho vay nặng lãi để ông Khang mua phần góp vốn của ông tại Công ty Trường Sinh.

Ông Khang và ông Bang đã đồng ý để luật sư cung cấp các chứng cứ mới này cho HĐXX. Sau khi xem xét các chứng cứ mới này, HĐXX đã quyết định dừng xét xử để hội ý. Sau khi hội ý, xét thấy có các chứng cứ mới cần triệu tập ông Thái Khắc Toàn đến để làm rõ nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà đến ngày 16/3 sẽ tiếp tục xét xử. Điều đáng nói, mặc dù ông Toàn được xác định là bị hại nhưng thường xuyên không có mặt tại phiên tòa. Tại phiên tòa ngày 16/2, ông Thái Khắc Toàn vẫn tiếp tục xin xét xử vắng mặt và được HĐXX đồng ý.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát cáo buộc, hai bị cáo Bang và Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không có thật để giới thiệu với ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty Huy Phát về dự án trung tâm thương mại và nhà ở An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Ông Khang khẳng định mình là Giám đốc Công ty Trường Sinh để ông Toàn tin là thật và ký hợp đồng góp vốn, tham gia đầu tư dự án An Khánh, nhằm chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 7.000 USD góp vốn của Công ty Huy Phát do ông Toàn đại diện ủy quyền. Ông Toàn đã chuyển 19 tỷ đồng vào tài khoản của ông Bang và 3 tỷ đồng cùng 7.000 USD được giao trực tiếp cho ông Khang. Sau khi nhận tiền, các bị cáo không dùng số tiền này đầu tư vào dự án An Khánh mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Chính vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị tòa tuyên phạt ông Nguyễn Đình Bang từ 16 đến 18 năm tù, ông Nguyễn Huy Khang từ 18 đến 20 năm tù; đồng thời phải bồi thường tiền cho các bị hại.

Liên tục đề nghị công khai các chứng cứ tại phiên tòa

Tại tòa, ông Nguyễn Đình Bang cho rằng, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân cáo buộc ông dùng các giấy tờ không có thật để lừa đảo ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty Huy Phát. Tuy nhiên, các giấy tờ trên là do ông Toàn đã giả mạo để cung cấp cho cơ quan điều tra. Ông Bang tiếp tục đề nghị HĐXX cung cấp các giấy tờ gốc để ông chứng minh đó đều là các giấy tờ giả mạo.

Ông Bang khẳng định mình chỉ bán số phần góp vốn của mình tại Công ty Trường Sinh cho ông Khang theo đúng quy định của pháp luật và không hề quen biết ông Thái Khắc Toàn; đồng thời không bán dự án An Khánh. Trong số 19 tỷ đồng nêu trên, có khoảng 4 tỷ là tiền ông Khang mua phần góp vốn của ông tại Công ty Trường sinh và khoảng 15 tỷ còn lại là tiền ông Khang trả nợ. Số tiền nợ này được ông Khang xác nhận.

Ông Bang không hề biết việc người chuyển tiền là ông Thái Khắc Toàn, chỉ đến khi ông Khang đưa cho ông các giấy tờ chuyển tiền ông mới biết người chuyển tiền là ông Toàn. Sau khi nhận được tiền, ông Bang đã làm các thủ tục để chuyển phần góp vốn của mình và bàn giao các giấy tờ, con dấu cho ông Khang.

Còn ông Nguyễn Huy Khang cũng cho rằng, Công ty Huy Phát không liên quan gì đến vụ việc này. Đây là số tiền ông vay của ông Toàn và cam kết sẽ trả trong vòng 1 tháng với số tiền 34 tỷ đồng. Việc ông Toàn chuyển tiền vào tài khoản của ông Bang là do chính ông Toàn yêu cầu.

Tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Khang cũng cho rằng, không có chuyện góp vốn mua dự án như cáo buộc của Viện Kiểm sát nhân dân. Thực chất đây số tiền ông Toàn cho ông Khang vay nặng lãi núp dưới hình thức góp vốn mua công ty. Vụ án này bắt đầu do một người phụ nữ tên Linh tố cáo ông Toàn, ông Hồng và một số người đã lừa đảo Linh với số tiền 34 tỷ đồng tại Công an quận Đống Đa.

Theo hồ sơ ban đầu tại Công an quận Đống Đa, số tiền của Toàn cho ông Khang vay thực chất là tiền của rất nhiều người như Linh, Lê, Hồng góp lại chứ không liên quan đến Công ty Huy Phát. Người tố cáo này cũng cung cấp cho luật sư của ông Khang nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ này.

Luật sư cũng cho rằng, lời khai của ông Toàn tại Công an quận Đống Đa cũng xác nhận đây là số tiền của những người như Linh, Lê, Hồng cho ông Khang vay. Đồng thời, ban đầu ông Toàn khai ông Khang đã lừa 34 tỷ đồng, sau lại khai là 22 tỷ và 7.000 USD.

Chính vì vậy, luật sư của ông Khang đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ thực chất ai mới là người bị hại trong vụ án này.

Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Bang cho rằng, vụ án có nhiều vi phạm tố tụng. Các chứng cứ mà cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cho rằng, ông Bang và Khang đã tạo dựng để lừa đảo Công ty Huy Phát là các tài liệu phô tô. Các tài liệu phô tô này không phải là chứng cứ hợp pháp để buộc tội bị cáo.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX công khai các chứng cứ này tại phiên toà. Đồng thời, nếu có các chứng cứ này bằng bản gốc thì đề nghị HĐXX trưng cầu giám định để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, tại các phiên tòa vừa diễn ra, HĐXX vẫn chưa công khai các chứng cứ này.

Đồng thời, luật sư cũng cho rằng, ông Bang và Toàn không hề quen biết nhau. Việc ông Bang bán phần góp vốn của mình tại Công ty Trường Sinh là theo đúng quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, luật sư của ông Bang cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra lại.

Sáng nay 17/2, TAND TP Hà Nội sẽ tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.