Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Công an TP Hà Nội, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự bám sát địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối tượng, nhất là công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các loại tội phạm khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, Hà Đông) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành xác minh, xác định Cường có quan hệ với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993; trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng.

Cảnh sát đột kích căn hộ chung cư, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng

Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận nắm được đối tượng Tùng thuê 2 căn chung cư thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông và phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong. Trước dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức trên không gian mạng, có cả yếu tố nước ngoài, chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phải nhanh chóng điều tra, đấu tranh triệt phá ổ nhóm này, làm rõ hành vi tội phạm, ngăn chặn chúng tẩu tán, phi tang tài liệu, chứng cứ.

Ngày 19/12, Đội Cảnh sát hình sự chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên, phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông); Bùi Mạnh Cường (SN 1996, quê Hưng Yên); Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên); Phạm Quốc Quang (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Vương Thanh Bình (SN 1996, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông); Mai Thành Nam (SN 2001, quê Nam Định); Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình); Dương Minh Phú (SN 1996, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội); Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai); Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Minh Đức (SN 2002, trú ở Đan Phượng, Hà Nội); Đào Mỹ Trung (SN 1995, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh Đức (SN 1998, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Minh Sáng (SN 1999, quê Hưng Yên); Đào Quí Dương (SN 1991, quê Phú Thọ); Chu Tư Long (SN 1997, quê Phú Thọ); Tạ Viết Đạt (SN 2001, trú ở Chương Mỹ, Hà Nội); Ngô Phương Hiền (SN 2001, quê Nam Định); Vũ Trung Kiên (SN 2001, quê Phú Thọ); Đinh Ngọc Như (SN 2001, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội).

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng. Chỉ huy đội Cảnh sát hình sự cho biết, tài liệu Ban chuyên án thu thập cùng lời khai của các đối tượng thể hiện: Sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, web, telegram, zalo có thể… dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Nguyễn Đức Tùng - đối tượng cầm đầu tổ chức đường dây lừa đảo

Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. Thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”. Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng. Từ tháng 11/2023, “ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên.

Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng; và Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi đó là: Mua hàng nghìn tài khoản facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).

Khi có “con mồi” liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.

Cảnh sát thu giữ chiếc xe ô tô Mercedes E300 cùng nhiều thiết bị máy tính, điện thoại các đối tượng sử dụng làm phương tiện lừa đảo

Để mở rộng mô hình hoạt động lừa đảo, đầu tháng 12/2023, Tùng tiếp tục thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm, tuyển thêm 7 nhân viên và tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn: Tạo các trang “Web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng sau đó chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra máy tính, điện thoại, tài khoản và lời khai của số đối tượng này, Cơ quan điều tra bước đầu xác định số nhân viên mới này đang trong giai đoạn được Tùng hướng dẫn, thực hành tập sự, và chưa có người bị hại.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Chỉ trong 1 ngày khai thác “nóng”, Công an quận Hà Đông đã xác minh làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng, Bùi Mạnh Cường, Lương Khánh Toàn, Phạm Đỗ Quang, Vương Thanh Bình, Mai Thanh Nam, Trần Anh Luân, Dương Minh Phú, Vũ Bá Minh, Lương Vũ Hoàng, Giang Sơn Tùng, Nguyễn Minh Đức, Đào Mỹ Trung, Lê Minh Đức về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 BLHS. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan.