Nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, Tân Hoàng Minh bị dừng làm thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP HCM) vừa ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Vincom Center TPHCM, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM).

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan do nợ thuế quá 90 ngày với tổng số tiền trên 174,6 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tháng 4/2022, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử động vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Trước đó, trong đợt công khai các đơn vị nợ thuế hồi giữa tháng 4/2022 của Cục Thuế TP Hà Nội, có nhiều doanh nghiệp nợ thuế đến hàng trăm tỷ đồng, điển hình là hàng loạt công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil nợ hơn 846 triệu đồng tiền sử dụng đất và nợ 147,2 tỷ đồng thuế, phí. Sau khi nộp gần 15 tỷ đồng tiền nợ đến ngày 14/4/2022, hiện doanh nghiệp này còn nợ 132,3 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ thuế, phí lớn nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil là 73 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản, hơn 35 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 16 tỷ đồng chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...

Tương tự, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông sau khi nộp bớt 5 tỷ đồng thì còn nợ 45,6 tỷ đồng tiền thuế, phí. Trong đó, số nợ cao nhất trên 37 tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản.