"Giải mã" hành vi lừa đảo qua hộ chiếu du lịch

Các chiến sĩ công an phá án

Từ năm 2014 đến đầu năm 2015, tại thành phố Giang Môn tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc liên tục xảy ra hàng loạt vụ án sử dụng công nghệ VOIP để lừa đảo qua điện thoại. Bọn tội phạm đột nhập vào các trang mạng, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản và các giao dịch mua bán của người bị hại. Chúng sử dụng tổng đài VOIP gọi điện thoại giả danh là công an, kiểm sát viên, toà án..., yêu cầu những người này phải nộp một số tiền lớn và chiếm đoạt luôn số tiền này. Thành lập chuyên án, công an thành phố Giang Môn phát hiện có khoảng 40 đối tượng nghi vấn.

Ngày 11/5/2015, Bộ Công an Việt Nam nhận được công hàm của Bộ Công an Trung Quốc đề nghị hợp tác truy tìm nhóm tội phạm này bởi hầu hết các địa chỉ IP liên quan đến các cuộc gọi lừa đảo nằm trong lãnh thổ Việt Nam.

Các đối tượng này lần lượt nhập cảnh vào Việt Nam 11 lần từ ngày 22/10/2013 đến 14/3/2015, hầu hết qua cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, cho đến nay chưa có dấu hiệu xuất cảnh. Để nhanh chóng làm rõ hoạt động của nhóm tội phạm, xác định địa điểm thực hiện lừa đảo, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 đã báo cáo lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát xác lập chuyên án mang bí số TQ2015 .

Đại tá Lê Minh Loan - Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Phó trưởng Ban Chuyên án TQ2015 cho biết: "Sáu người bị hại thống kê được trong quận Giang Môn của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với số tiền suýt soát 20 triệu Nhân dân tệ. Bên phía Trung Quốc xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo lại thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam nên phía Trung Quốc rất mong muốn cảnh sát Việt Nam hỗ trợ để nhanh chóng truy tìm".

Hàng tháng trời, các trinh sát Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phải ngồi nghe hàng nghìn cuộc ghi âm từ các địa chỉ IP phía bạn cung cấp để thu thập thông tin dữ liệu liên quan, giải mã các tín hiệu từ các cuộc gọi để đi tìm bằng chứng. Khi các cuộc gọi thoại đều là tiếng nước ngoài, làm thế nào để xác minh trong hàng trăm ngàn cuộc gọi qua internet ấy có những file dữ liệu trùng khớp với những giao dịch lừa đảo tại Trung quốc là một vấn đề không hề đơn giản.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án xác định có 1 nhóm đối tượng đang sử dụng hàng chục thiết bị viễn thông kết nối internet thực hiện các cuộc điện thoại VOIP tại khu vực chung cư Everrich đường 3/2 quận 11 và chung cư Bình Dân 86 Tản Đà, quận 5, TP HCM. Chúng đã dùng những kịch bản gì mà lừa được một số tiền lớn lên tới hơn 20 triệu nhân dân tệ?

Để thực hiện hành vi lừa đảo, bọn tội phạm chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm có nhiệm vụ giả danh là công an, tòa án, viện kiểm sát đe dọa người gọi điện, thông báo họ đang bị điều tra bí mật vì liên quan đến những vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, buôn lậu, ma tuý, tham nhũng... Điều này đã tác động mạnh vào tâm lí người nghe, khiến họ sợ sệt, lo lắng, buộc phải thực hiện theo hướng dẫn của chúng. Chiêu thức lừa đảo này tuy không mới nhưng được dựng trong hoàn cảnh các nạn nhân lo ngại mình phạm tội nên nhiều người đã không đủ minh mẫn để nghĩ rằng mình bị lừa.

Vì sao bọn tội phạm mượn địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo các công dân Trung Quốc? Những biện pháp nghiệp vụ nào được cảnh sát Việt Nam áp dụng để truy tìm nhóm đối tượng này khi chỉ có bằng chứng là các cuộc ghi âm từ phía bị hại do công an Trung Quốc cung cấp? Làm thế nào để phát hiện hang ổ của nhóm lừa đảo và triệt phá toàn bộ đường dây này?

Một cuộc phục kích với đầy đủ các lực lượng của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã cùng phối hợp bao vây 2 địa điểm là Chung cư Everrich Đường 3/2 và chung cư 86 phố Tản Đà, TP HCM để bắt 24 đối tượng người nước ngoài trong đường dây lừa đảo này.

Ban Chuyên án đã làm rõ các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo chỉ đạo của 1 tổ chức tội phạm tại Trung Quốc, đứng đầu là 1 nhóm người Đài Loan. Họ được giao nhiệm vụ thực hiện các thao tác để dựng kịch bản, sử dụng công nghệ cao giả mạo đầu số điện thoại, xây dựng giao diện là các trang web giả mạo để đánh lừa nạn nhân phía Trung Quốc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một thủ đoạn khá tinh vi của nhóm tội phạm là khi nhận được tiền từ các nạn nhân, ngay lập tức chúng chuyển sang nhiều tài khoản khác nhau ở ngân hàng nước ngoài, sau đó tất cả số tiền này được rút ở các ngân hàng tại Đài Loan (Trung Quốc). Với phương thức chuyển tiền này chúng có thể trốn tránh được sự theo dõi của công an Việt Nam lẫn công an Trung Quốc. Do các nghi can trong băng tội phạm này chỉ sử dụng lãnh thổ Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, nên theo thỏa thuận quốc tế Bộ Công an VN đã chuyển giao 24 đối tượng này cho cảnh sát Trung Quốc và Đài Loan tiếp tục điều tra, xử lý.