Bình Dương: Khuất tất vụ đấu giá ngàn tỷ tại dự án KDC Hoà Lân

“Mập mờ” thương vụ đấu giá ngàn tỉ!

Theo tài liệu của chúng tôi, Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú (Cty Thiên Phú) trụ sở tại TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương có vay 305 tỷ đồng và 18,634 lượng vàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ngân hàng Agribank) chi nhánh Agribank Chợ Lớn với tổng số tiền đã quy đổi từ vàng là 1.117.689.720.000 đồng (hơn 1,1 ngàn tỷ đồng). Để đảm bảo cho các khoản vay, Cty Thiên Phú thế chấp Dự án khu dân cư (KDC) Hòa Lân tại phường Thuận Giao, TX. Thuận An diện tích 490.765 m2. Do Cty Thiên Phú gặp khó khăn về tài chính nên ngày 17/4/2015 đã ký biên bản thoả thuận giao tài sản để Agribank Chợ Lớn xử lý thu hồi nợ.

Nhiều dấu hiệu sai phạm nhiêm trọng trong công tác đấu giá dự án nghìn tỷ KDC Hoà Lân.

Ngày 17/6/2015 Agribank Chợ Lớn ký hợp đồng 10/2915/ĐGNSG với Cty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Cty đấu giá Nam Sài Gòn - Số 150 đường số 9, KP1, P. Tân Phú, Q.7, TP.HCM) bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc Dự án KDC Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, vụ đấu giá này kéo dài tới 12 phiên đấu giá kéo dài từ ngày 9/7/2015 đến 25/5/2017 việc đấu giá mới thành công như trong quá trình đấu giá chứa đầy sự nghi vấn.

Cụ thể, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 3, ngày 16/10/2015 có Cty Hoà Bình Xanh ở 211/31 Huỳnh Văn Luỹ tham gia đấu giá nhưng ngày 10/11/2015 Cty đấu giá Nam Sài Gòn lại có công văn thông báo cho Agribank Chợ Lớn biết không có khách hàng nào tham gia (!?)

Tương tự, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 6, ngày 10/5/2016 Cty Hoà An Lộc (70 Nguyễn Văn Thành, TP. Thủ Dầu Một) nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá, nhưng ngày 23/5/2016 Cty đấu giá vẫn thông báo cho Agribank Chợ Lớn …không có khách hàng tham gia?.

Tiếp đó ngày 31/5/2016, tại phiên thông báo bán đấu giá lần 7, có 2 công ty đăng ký tham gia đấu giá là Cty Hoà An Lộc và Cty Hoà Bình Xanh, nhưng ngày 22/6/2016 Cty đấu giá Nam Sài Gòn vẫn thông báo cho phía ngân hàng biết không có khách hàng tham gia đấu giá!. Cũng như những lần trước, tại phiên thông báo đấu giá lần 9, ngày 22/9/2016 Cty Trung Quý Huế (Thừa Thiên Huế) mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá nhưng ngày 8/11/2016 Cty đấu giá Nam Sài Gòn tiếp tục thông báo không có khách hàng tham gia (!).

Qua 11 phiên thông báo bán đấu giá, sau mỗi phiên không có khách hàng tham gia, giá trị tài sản của Dự án KDC Hoà Lân lần lượt được điều chỉnh giảm xuống từ 2% lần 2; 5% lần 3; 10% lần 4; 10% lần 5; 10% lần 7; 3% lần 8 và 1% lần 9 khiến tài sản định giá để bán từ 1,467,7 ngàn tỷ chỉ còn 1,070 ngàn tỷ và tới phiên thông báo lần thứ 10 chỉ còn 963 tỷ đồng và lần thứ 11 chỉ còn có 900 tỷ đồng!

Tuy nhiên, ngày 3/1/2016 Agribank Chợ Lớn có thông báo cho Cty đấu giá Nam Sài Gòn biết: Cty Thiên Phú đã tìm được khách hàng muốn mua tài sản với giá 963 tỷ đồng. Để đảm bảo cho Cty Thiên Phú và tránh thiệt hại cho ngân hàng đề nghị điều chỉnh lại mức đấu giá lần thứ 11 ngày 29/12/2016 lên 963 tỷ đồng. Tại lần này có Cty Thuận Lợi (Thủ Dầu Một, Bình Dương) đăng ký tham gia đấu giá nhưng Cty Thiên Phú và Agribank Chợ Lớn thống nhất kéo dài thêm thời gian đấu giá tới 28/2/2017.

Sự bất thường của Cty Nam Sài Gòn và Địa ốc Kim Oanh

Đến ngày 1/3/2017 Cty đấu giá Nam Sài Gòn mới thông báo có 2 khách hàng đăng ký tham gia đấu giá Dự án KDC Hoà Lân là Cty Thuận Lợi và Cty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House). Tuy nhiên do lần này cả hai công ty chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán và tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng.

“Mập mờ” về trụ sở của Công ty Nam Sài Gòn khi đã dời đi gần 2 năm nay giờ là một công ty văn phòng khác?

Tại phiên thông báo đấu giá lần thứ 12, ngày 28/4/2017 Cty đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ (đặt trước 10% giá trị tài sản đấu giá) gồm: Thủ Đức House, Cty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (gọi tắt là Cty Kim Oanh, trước đây có tên là Cty TNHH xây dựng A Đông Hải) và Cty CP đầu tư Thái Bình. Trong 3 công ty này thì duy nhất có Thủ Đức House đáp ứng rõ nhất của Agribank Chợ Lớn là cam kết trả tiền ngay theo đúng quy định sau khi đấu giá (nếu trúng). Hai công ty còn lại dù đã đóng tiền đặt trước 10% nhưng hồ sơ không thể hiện việc trả ngay hay trả dần cho Agribank Chợ Lớn biết.

Ngày 25/5/2017 Cty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá Dự án KDC Hoà Lân và rất ngạc nhiên là sau 14 vòng trả giá, Cty A Đông Hải (Cty Kim Oanh) đã trúng đấu giá 1,353 tỷ đồng. Theo quy định của Agribank Chợ Lớn, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá Cty Kim Oanh lại chơi chiêu “đủng đỉnh trả dần”. Mãi đến tháng 11/2018 Cty Kim Oanh mới chỉ thanh toán được 847,8 tỷ đồng cho Agribank Chợ Lớn (chưa bằng số tiền đấu giá khởi điểm) và còn nợ 478 tỷ đồng cùng lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5/9/2017.

Từ những khuất tất trong việc đấu giá và sự bất bình thường về động cơ tham gia đấu giá của Cty Kim Oanh, thương vụ đấu giá nghìn tỉ kỳ lạ này bị tố Bộ Tư pháp. Ngày 24/12/2018 Thanh tra Bộ Tư pháp có kết luận số 62/KL-TTR chỉ rõ những dấu hiệu sai phạm của Cty đấu giá Nam Sài Gòn cũng như Cty Kim Oanh. Thanh tra kiến nghị Agribank Chợ Lớn khẩn trương thu hồi số tiền và lãi Cty Kim Oanh đấu giá mua tài sản, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi nhà nước. Trường hợp Cty Kim Oanh không có khả năng thanh toán thì có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật tránh làm thất thoát tài sản nhà nước.

Cty Nam Sài Gòn ngừng hoạt động “bất thường”

Ngày 26/2, chúng tôi tìm đến trụ sở Cty đấu giá Nam Sài Gòn có địa chỉ ghi rõ trong các văn bản giao dịch số 150, đường số 9, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM để xác minh thông tin. Tuy nhiên, thật bất ngờ tại địa chỉ này lại là một công ty khác. Một số nhân viên và người dân sống xung quanh khu vực cho biết, Công ty đấu giá đã trả lại mặt bằng gần 2 năm nay. Tại Sở KH-ĐT tỉnh Bình Dương nơi Cty đấu giá Nam Sài Gòn đặt chi nhánh tại Lầu 1 số 538 đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một cũng cho biết chi nhánh đã ngừng hoạt động từ ngày 8/10/2015…

Kiến nghị của Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu ngân hàng Agribank Việt Nam chỉ đạo Agribank Chợ Lớn khẩn trương thu hồi tài sản đấu giá từ Công ty Kim Oanh tránh thất thoát tài sản của nhà nước.

Nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra là: Tại sao Agribank Chợ Lớn lại có thể ký giao cho một công ty đấu giá có trụ sở mập mờ như Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn để đấu giá tài sản nghìn tỷ như vậy? Tại sao Công ty CP dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn lại có biểu hiện dấu nhẹm các đơn vị đăng ký tham gia đấu giá? Tại sao Cty Kim Oanh không có năng lực tài chính, không đáp ứng được yêu cầu về quy định thanh toán của Agribank Chợ Lớn vẫn được tham gia đấu giá để rồi khi đấu giá thành công lại không thanh toán đủ cho ngân hàng?