Thanh Hóa: Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của FE Credit

Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, trước đó phía đơn vị nhận được tin báo tại Bưu điện TP Thanh Hóa trong suốt quá trình giao dịch giải ngân tiền chi trả cho Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (FE Credit), giao dịch viên của Bưu điện phát hiện có hai khách hàng đã sử dụng CMND giả để giao dịch và rút thành công số tiền hơn 78 triệu đồng từ khoản vay của FE Credit.

Đến ngày 30/3/2021, sau hơn 1 tháng tập trung điều tra và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa đã xác định 7 đối tượng nêu trên cùng với một số đối tượng khác đã chuyên làm giả CMND để lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty tài chính FE Credit trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền gần 500 triệu đồng.

7 đối tượng tại cơ quan Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Huy Anh Tuấn (SN 1987, ở phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Trần Như Ngọc (SN 1992,ở phường Tuy Lộc, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Đại Nghĩa (SN 1992, ở xã Lưu phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Lê Quốc Huy (SN 1994, ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên); Trần Văn Hưng (SN 1983, ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Trần Tuấn Anh (SN 1994, ở xã Lai thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Ngụy Văn Thạch (SN 1992, ở thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ: 37 CMND giả với nhiều tên và địa chỉ ở các tỉnh thành khác nhau nhưng lại có gắn ảnh các đối tượng trên CMND; 27 thẻ sim điện thoại chưa sử dụng, 1 bộ máy tính, 1 máy in màu, 1 bộ máy dập quốc huy và Công an hiệu, 1 máy ép plastic… là các dụng cụ dùng để làm CMND giả cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận do có hiểu biết về tin học và nợ nần nên các đối tượng đã rủ nhau đánh cắp thông tin như: Họ và tên, địa chỉ, số CMND, số điện thoại của các khách hàng từng vay tiền của Công ty FE credit. Sau đó, các đối tượng đã làm giả CMND theo các thông tin đã đánh cắp rồi dán ảnh của mình vào và đến các điểm cung cấp sim thẻ điện thoại của các nhà mạng như Viettel, Vinaphone để báo mất sim, số và đề nghị được cấp lại sim số.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thanh Hóa đã tạm giam 4 đối tượng: Lê Quốc Huy, Trần Như Ngọc, Nguyễn Huy Anh Tuấn và Trần Đại Nghĩa. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: Ngụy Văn Thạch, Trần Tuấn Anh và Trần Văn Hưng.

Hiện Công an TP Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Gã trai quay clip tống tiền “sugar baby”

Triệt phá ổ nhóm làm giả giấy tờ hơn 70 chiếc xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt trên 40 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá, khởi tố đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT