Hà Nội: Triệt phá, khởi tố đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn GTGT

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP Hà Nội đã triệt phá đường dây mua bán trái phép gần 50.000 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) có tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Tang vật trong vụ án

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, PA05 đã xác định được nhóm đối tượng mua bán hóa đơn GTGT nêu trên do Lê Thị Hạnh (SN 1985, ở Tân Mai, Hoàng Mai) cầm đầu. Các đối tượng đã sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hóa đơn GTGT giấy và hóa đơn điện tử giá trị hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng trinh sát của PA05 đã phát hiện trên nhiều trang mạng xã hội (Facebook, Zalo) đăng tải thông tin quảng cáo, giới thiệu về dịch vụ mua bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp để thực hiện kê khai thuế khấu trừ hàng hóa dịch vụ đầu vào.

Xác định đây là đường dây mua bán hóa đơn trái phép với số lượng lớn, sử dụng mạng xã hội để giao dịch bán hóa đơn khống khắp cả nước, PA05 đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Với sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội, ban chuyên án đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, thu giữ hàng trăm con dấu các loại cùng nhiều tang vật khác

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định đường dây này đã thực hiện mua bán trái phép 48.629 hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, có tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 1.553 tỷ đồng, thuế VAT trên 155,3 tỷ đồng.

Đến 17/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Hạnh; Nguyễn Nam Khánh (SN 1991, ở quận Hà Đông); Trần Quang Hiếu (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đình Vũ (SN 1991) và Ngô Thị Xuân (SN 1960) đều trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tin tức pháp luật ngày 17/3: Khởi tố nhóm đối tượng cùng quê rủ nhau đi cướp tài sản

Vĩnh Phúc: Quyết định khởi tố 2 đối tượng cố ý tông xe vào lực lượng Cảnh sát giao thông

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng say rượu, hành hung người thi hành công vụ