Có
15 kết quả cho từ khóa tags bạn vừa tìm kiếm. Chúc bạn tìm được nội dung mong muốn trên https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/
Quảng Nam: Xét xử 40 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi
TTTĐ - Nhóm người nước ngoài đến Việt Nam tổ chức cho hơn 1 triệu người vay nặng lãi, với số tiền 20 nghìn tỷ đồng kể từ năm 2018 ...
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Luyện lĩnh án tù chung thân
TTTĐ - TAND TP Hồ Chí Minh vừa tuyên án đối với Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm trong vụ Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản ...
Vụ án Alibaba: Nhiều đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt
TTTĐ - Trong phiên xét xử ngày 20/12, nhiều bị cáo là đồng phạm trong vụ án Alibaba đã bật khóc khi tự bào chữa cho mình, mong được giảm ...
Vụ án Alibaba: Đề nghị mức án tù chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện
TTTĐ - Trong phiên xét xử ngày 19/12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch ...
Vụ án Alibaba: Nguyễn Thái Lĩnh từ nhân viên bán cà phê, anh trai gọi về làm Giám đốc
TTTĐ - Phiên xét xử ngày thứ 2 vụ án Alibaba lừa đảo, rửa tiền, Nguyễn Thái Lĩnh khai mình đang làm nhân viên bán cà phê, được anh trai ...
Những con số khủng trong vụ án Alibaba
TTTĐ - Sáng nay (8/12), TAND TP Hồ Chí Minh chính thức mở phiên toà xét xử đối với vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ...
Quy định chặt chẽ hơn để ngăn chặn hành vi rửa tiền trên không gian mạng
TTTĐ - Phần lớn tội lừa đảo đều thông qua tiền ảo để rửa tiền.
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
TTTĐ - Đại biểu Thái Thị An Chung (đoàn Nghệ An) cho biết như vậy khi thảo luận tại hội trường sáng 1/11 về Dự án Luật Phòng, chống ...
Quy định "dấu hiệu đáng ngờ" trong Luật Phòng, chống rửa tiền còn chưa rõ ràng
TTTĐ - Quy định về các dấu hiệu đáng ngờ tại Dự thảo Luật phòng chống rửa tiền còn mang tính định tính.
Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo yêu cầu quốc tế và chống tham nhũng
TTTĐ - Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật phòng chống rửa ...
Quy định rõ về "báo cáo giao dịch đáng ngờ" trong Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
TTTĐ - Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, chiều nay (20/10), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật ...
Có tình trạng lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền
TTTĐ - Đại diện Bộ Tài chính cho biết có tình trạng lợi dụng thị trường chứng khoán để rửa tiền, do đó cơ quan này cùng với công an ...
Mánh khóe “rửa tiền” của trùm đường dây cá độ hàng chục nghìn tỷ
TTTĐ - Hé lộ mánh khóe "rửa tiền" của ông trùm cá độ sau khi đường dây này bị triệt phá.
Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân phải dựa trên quy định nào?
TTTĐ - Nhiều cán bộ Tòa án tỉnh Quảng Ninh bị kỷ luật sau khi xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào ...
Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 bị can trong vụ địa ốc Alibaba lừa đảo
TTTĐ - Công an TP HCM vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ ...
Trước Sau