Quảng Nam: Xét xử 40 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: X.M)

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên tòa xét xử đối với 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các nền tảng trên mạng xã hội quy mô hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng người nước ngoài khác đã đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua ứng dụng (App) trên điện thoại di động hoặc các đường link website do các đối tượng này tạo ra.

Để điều hành đường dây, nhóm đối tượng chủ mưu người nước ngoài thuê và chỉ đạo Nguyễn Chánh Thiên (SN 1993, ngụ TP HCM) thu mua nhiều công ty hoạt động trên lĩnh vực cầm đồ, sau đó nhờ Lý Xương Bành (cùng ngụ TP HCM) đứng tên hoạt động “tín dụng đen”.

Nhóm người nước ngoài chỉ đạo nhóm người Việt tuyển nhiều nhân viên cho các công ty “ma” và lập nhóm Zalo để tiến hành công việc nhắc nợ, thu hồi nợ.

Các đối tượng sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Từ năm 2018 đến tháng 7/2023, đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm; số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20 nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8 nghìn tỷ đồng; đồng thời tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5 nghìn tỷ đồng.

Qua 2 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với bị cáo Lu Wang 21 tháng tù giam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 11 năm tù giam tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Wu Jian Chao bị tuyên 15 tháng tù giam tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và 10 năm tù giam tội “Rửa tiền”. Bị cáo Li Xiao Hu bị tuyên 18 tháng tù giam tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị cáo Nguyễn Chánh Thiên, Lý Xương Bành, Phạm Xuân Trường, Cao Văn Trung, Trần Văn Lượng bị tuyên từ 11 đến 12 tháng tù giam. Bị cáo Lý Ngọc Ngân bị tuyên 9 tháng tù giam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đối với các bị cáo còn lại là nhân viên của các công ty “ma”, căn cứ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 9 đến 18 tháng tù giam; 1 bị cáo bị tuyên án 9 tháng tù và cho hưởng án treo.

Cơ quan tố tụng cũng đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử đối với nhóm bị cáo trong giai đoạn 2 của chuyên án này.