Phục hồi điều tra vụ cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng “khất nợ”!

Toà nhà trụ sỏ Sở Tài chính Hải Phòng (Ảnh minh hoạ)

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Công (sinh năm 1982; trú tại số 502 Nguyễn Văn Linh, TP Hải Phòng), từ tháng 10/2021, anh Công có quen biết bà Nguyễn Thị Thủy Tú (SN 1983), hiện là chuyên viên Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp thuộc Sở Tài chính TP Hải Phòng.

Thời gian đầu, bà Tú nhiều lần vay, trả anh Công khoảng 3 tỷ đồng sòng phẳng và còn “chia lộc” sau mỗi "vụ làm ăn".

Bà Tú tự làm giả tinh nhắn của Giám đốc Sở Tài chính và Biên bản nhiều lần đến Doanh nghiệp nhận "lại quả" 5 tỷ đồng

Tháng 4/2022, Tú mời anh Công cùng tham gia đầu tư vào các dự án đấu giá hàng hóa là đất đai thuộc Sở Tài chính Hải Phòng, với cam kết khoản đầu tư an toàn, đảm bảo sinh lời. Bởi vì Tú là “chuyên viên phòng trực tiếp xét duyệt hồ sơ và là thành viên trong Hội đồng tổ chức đấu giá”, lại đang được các lãnh đạo Sở Tài chính, tạo điều kiện để thực hiện việc mua bán đất đấu giá. Cách thức đấu giá diễn ra 2-3 lần trong một tuần. Sau mỗi buổi đấu giá, tiền gốc được giữ lại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, tiền lãi sẽ được chuyển lại cho nhà đầu tư, do Tú quyết định tỷ lệ lãi…”

Vì tin tưởng, nên từ ngày 26/4 đến tháng 8/2022, anh Công đã chuyển cho Tú vay trên 5,2 tỷ đồng. Mỗi lần huy động vốn, Tú đều nhắn tin dẫn dụ để anh Công tin tưởng, chuyển tiền.

Năm 2023, anh Nguyễn Văn Công đã có đơn tố cáo Nguyễn Thị Thuỷ Tú có hành vi “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 24/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 1042/TB-CSHS(Đ3) trong đó thể hiện nội dung: “Tài liệu xác minh chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự”. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố cáo của anh Công.

Tháng 5/2024, anh Công tiếp tục có đơn tố cáo và phân tích kỹ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Thuỷ Tú gửi cơ quan điều tra Công an Thành phố Hải Phòng và các cơ quan tố tụng Trung ương và thành phố, đề nghị khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Thuỷ Tú…

Thông báo phục hồi điều tra của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng

Ngày 7/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Thông báo số 5512/TB-CSHS(Đ3) về việc “phục hồi điều tra giải quyết đối với đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Công…”

Luật sư Nguyễn Xuân Tình, Đoàn Luật sư thành phố Hải Phòng, cho rằng: “Nguyễn Thị Thủy Tú là cán bộ công chức của Sở Tài chính Hải Phòng, được phân công nhiệm vụ là chuyên viên Văn phòng. Tuy nhiên, Tú đã lợi dụng danh nghĩa công chức Sở Tài chính, tự nhận mình là thành viên “Hội đồng đấu giá”, là người trực tiếp “xét duyệt hồ sơ đấu giá” để anh Công tin tưởng, chuyển tiền cho Tú rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của anh Công, ngày 18/8/2023, Nguyễn Thị Thủy Tú đã giải trình rằng: “đây không phải tin nhắn của Giám đốc sở hay anh Thắng gửi cho tôi… tôi đã tự sử dụng tạo các tin nhắn này với mục đích trình bày khó khăn, xin khất nợ với anh Công”.

Một số tài liệu về vụ việc do anh Nguyễn Văn Công và Sở Tài chính Hải Phòng cung cấp

Tại Biên bản làm việc ngày 30/11/2023 giữa Cơ quan Công an và đại diện sở Tài chính, ông Ngô Hồng Chiến – Phó chánh thanh tra Sở Tài chính cũng khẳng định: “hình ảnh các đoạn tin nhắn với giám đốc sở là không đúng, đây là các nội dung tin nhắn do bà Tú tạo dựng”. Như vậy, có đủ cơ sở để khẳng định Tú đã tạo ra các thông tin gian dối Tú là thành viên trong “Hội đồng tổ chức đấu giá” và là “người trực tiếp xét duyệt hồ sơ đấu giá của Sở Tài chính Hải Phòng” để tạo lòng tin cho anh Công chuyển tiền cho Tú đầu tư vào những dự án “đấu giá đất” tại Sở Tài chính Hải Phòng. Do tin tưởng Tú, nên anh Công đã nhiều lần chuyển tổng số tiền 8.150.000.000 đồng từ tài khoản cá nhân của anhCông sang tài khoản cá nhân của Tú. Tú đã trả được 3.090.000.000 đồng, còn lại số tiền 5.264.172.000 đồng Tú chiếm đoạt không trả cho anh Công.

Hành vi nêu trên của Nguyễn Thị Thủy Tú có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS…”.