Phó Giám đốc Công ty mua bán nợ cùng 8 đồng phạm bị bắt khi đang đòi nợ thuê

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 9 bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phó giám đốc Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh Tống Văn Vịnh (SN: 1974); Mai Đại Hoàn (SN 1997); Nguyễn Văn Tuân (SN 1987); Tống Văn Quyền (SN 1987); Phạm Văn Dũng (SN 1983); Mai Thanh An (SN 1983); Trần Lâm Thế (SN 1996); Phạm Văn Châu (SN 1990); Tống Văn Minh (SN 1987, cùng trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hoá). Các lệnh trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định.

9 đối tượng vừa bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc

Cơ quan công an xác định năm 2010, bà Mai (quê Vĩnh Phúc) góp 2,5 tỷ đồng để kinh doanh với anh Đ.T.A (Giám đốc công ty tin học ở Hà Nội). Sau đó, Công ty làm ăn thua lỗ nên bà Mai yêu cầu anh T.A trả lại tiền nhưng bất thành.

Tìm hiểu trên Internet, bà Mai biết đến Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh có dịch vụ đòi nợ. Ngày 10/10, người phụ nữ này bán khoản tiền 2,5 tỷ đồng đã góp với anh T.A để phía Hưng Thịnh đi thu hồi.

Từ giữa tháng 10, Vịnh nhiều lần kéo đàn em đến nhà anh T.A đe dọa để ép đối phương đưa 2,5 tỷ đồng. Có lần, Vịnh đọc và yêu cầu anh T.A viết giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng và trả trước 200 triệu đồng, sau đó mỗi tháng tiếp theo phải trả 100 triệu đồng cho đến hết.

Ngày 31/10, Vịnh cùng nhóm nghi phạm tiếp tục đến nhà anh T.A yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng. Khi nhóm đòi nợ viết phiếu thu tiền và nhận 50 triệu đồng từ chủ nhà thì bị các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát giác.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định bà Mai và Công ty mua bán nợ Hưng Thịnh chỉ ký hợp đồng giả cách, không thanh toán tiền mua nợ. Sau đó, Vịnh và đồng phạm sử dụng hợp đồng mua bán nợ để hợp pháp hóa việc đòi nợ thuê. Nếu đòi được tiền thì các bên ăn chia theo tỷ lệ.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhóm của Tống Văn Vịnh đã mua tên miền trang web, lập trang Facebook để quảng cáo hoạt động mua lại các khoản nợ xấu, nợ khó đòi. Sau khi ký hợp đồng mua bán nợ, Vịnh điều nhân viên công ty đến nhà "con nợ" thị uy, gây sức ép, chửi bới, đe dọa.

Ngoài vụ án trên, cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của những người liên quan, điều tra mở rộng vụ án.