Người dân cần nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo mới

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị kịp thời ngăn chặn một vụ việc mạo nhận cán bộ Công an lừa đảo chuyển hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, trưa 31/3, bà P.T.H (sinh năm 1959 ở huyện Ba Vì, Hà Nội) nhận được điện thoại từ một người lạ, tự xưng là nhân viên Công ty Viettel, thông báo có người giả danh bà H tạo một khoản nợ cho nạn nhân số tiền là 8.950.000 đồng. Sau đó, người này đề nghị bà H liên hệ với cơ quan Công an qua tài khoản Zalo có tên “Bùi Công Vinh”.

Bà H cho biết, người có tài khoản Zalo “Bùi Công Vinh” giới thiệu là cán bộ Công an thành phố Hà Nội kiêm Thanh tra Chính phủ đã thông báo nạn nhân bị một kẻ giả danh bà H để buôn bán ma túy và đã chuyển cho bà số tiền 6 tỷ đồng.

Khi được hỏi về số tiền tiết kiệm, bà H thành thật nhận đang gửi ngân hàng số tiền 1,1 tỷ đồng. Tội phạm liền lập tức yêu cầu bà H phải chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của “Cơ quan Công an” để điều tra, làm rõ, nếu không sẽ bị bắt giam vì dính líu tới đường dây ma túy đang bị điều tra.

Cán bộ công an tuyên truyền hướng dẫn người dân tránh "sập bẫy" những chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu

Do quá lo sợ, bà H giấu con cái đến Ngân hàng Agribank để giao dịch chuyển số tiền 1,1 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo. Khi bà đến Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Ba Vì yêu cầu rút tiền từ sổ tiết kiệm số tiền 1,1 tỷ đồng với trạng thái tâm lý bất ổn vì sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn tất toán, nhân viên ngân hàng đã chủ động mời bà H vào phòng trong trao đổi, đồng thời liên hệ với Công an huyện Ba Vì.

Sau ít phút, Công an huyện Ba Vì đã nhanh chóng có mặt để nắm tình hình, thu thập thông tin có liên quan. Qua trao đổi thông tin với bà H, nhận thấy đây là phương thức thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tội phạm, Công an huyện Ba Vì cùng Ngân hàng Agribank đã giải thích, trấn an bà H và thành công ngăn chặn “bẫy” lừa, giúp nạn nhân bảo toàn số tiền 1,1 tỷ đồng.

Bà H cùng gia đình đã viết thư cảm ơn cán bộ Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì và Ngân hàng Agribank. Hiện Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục điều tra vụ án.

Trước đó, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cũng đã kịp thời giúp đỡ một trường hợp không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo qua mạng. Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 14/3, đại diện ngân hàng BIDV phòng giao dịch Văn Phú, chi nhánh Hà Đông thông báo đến Công an quận Hà Đông về trường hợp 2 công dân có dấu hiệu bị lừa đảo.

Ngay sau đó, Công an quận Hà Đông làm rõ, ngày 13/3, vợ chồng ông N.H.B (sinh năm 1962) và bà N.T.L (sinh năm 1967) nhận được cuộc gọi của 1 đối tượng tự xưng là Công an đang công tác tại quận Nam Từ Liêm, thông báo ông B đang có liên quan đến 1 vụ án ma túy, rửa tiền, tài khoản ngân hàng và số chứng minh thư của ông đang bị giả mạo...

Sau khi nhận được cuộc gọi, ông B lo sợ và đã trao đổi với vợ để thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng. Chiều 13/3, bà L đến ngân hàng Agribank - phòng giao dịch Phú Lãm, chi nhánh Hà Tây ở phường Phú Lương, quận Hà Đông và yêu cầu làm thủ tục chuyển 200 triệu đồng đến số tài khoản tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Mặc dù được nhân viên ngân hàng tuyên truyền, giải thích, bà L vẫn yêu cầu thực hiện chuyển số tiền trên.

Đến sáng 14/3, tiếp tục có nhiều số điện thoại lạ liên lạc với vợ chồng ông B, yêu cầu ông bà chuyển 400 triệu đồng. Vợ chồng ông B đã đến ngân hàng BIDV, phòng giao dịch Văn Phú, chi nhánh Hà Đông ở phường Phú La, quận Hà Đông yêu cầu ngân hàng thực hiện chuyển tiền.

Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn kịp thời một trường hợp thoát khỏi thủ đoạn lừa đảo qua mạng thông qua hình thức tặng quà

Phát hiện có biểu hiện bất thường khi trong quá trình giao dịch, xuất hiện nhiều số điện thoại lạ gọi đến ông B và bà L, nhân viên ngân hàng đã liên hệ với Đội An ninh, Công an quận Hà Đông và được hướng dẫn đề nghị tạm thời không thực hiện giao dịch. Công an quận Hà Đông phối hợp với ngân hàng đã tích cực tuyên truyền, giải thích cho hai ông bà về các hình thức lừa đảo hiện hành, nhờ đó, hai ông bà đã ngừng việc yêu cầu chuyển tiền.

Công an quận Hà Đông đã hướng dẫn công dân đến cơ quan trình báo việc bị lừa đảo. Công an phường Phú Lương, quận Hà Đông đã tiếp nhận vụ việc và giải quyết theo thẩm quyền, tổ chức làm việc với ngân hàng Agribank Phú Lãm để xác minh thông tin. Công an quận đã liên hệ với chi nhánh Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để xác minh và được biết, may mắn, số tiền 200 triệu đồng bà L đã chuyển nhầm cho số tài khoản khác, không phải là số tài khoản mà đối tượng lừa đảo yêu cầu.

Đến ngày 15/3, nhờ sự giúp đỡ tích cực của Công an quận Hà Đông, vợ chồng ông B đã liên hệ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để làm thủ tục nhận lại số tiền 200 triệu đồng trên.

Người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh “sập bẫy” lừa đảo

Thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có người sập bẫy của các đối tượng. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; Tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh “sập bẫy” lừa đảo

Trước tình hình trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân một số nội dung, chủ động nâng cao cảnh giác và tuyên truyền với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo để phòng tránh.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tra cứu địa chỉ tố giác tội phạm trên chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (địa chỉ http://bocongan.gov.vn hoặc http://mps.gov.vn) để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.