Chủ hụi ôm hơn 100 tỷ đồng “biến mất”, hàng trăm tiểu thương như ngồi trên lửa

Rất nhiều tiểu thương lao đao, lo lắng như ngồi trên lửa trước thông tin chủ hụi bỏ trốn

Bài liên quan

Kỷ luật vợ chồng hiệu trưởng "vỡ hụi" hàng chục tỷ đồng

Vỡ hụi

Mới đây, báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được đơn phản ánh của nhiều tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), tố cáo bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1976, ngụ Ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp hụi.

Theo tố cáo, nhiều tiểu thương cho biết, do quen biết bà Mai có chơi hụi từ nhiều năm nay nên tin tưởng để bà Mai lập hụi, mở nhiều dây hụi cho các hụi viên tham gia. Trong hơn 10 năm đứng hụi tại chợ Bình Điền, bà Mai vẫn thu tiền và giao lại tiền hốt hụi cho các hụi viên đàng hoàng, đúng hẹn, vì vậy càng ngày số lượng hụi viên tham gia càng đông.

Tuy nhiên, thời gian gần đây khi nhiều hụi viên sắp đến lượt hốt hụi thì bỗng dưng bà Mai “biến mất”, không thể liên lạc được, tìm đến địa chỉ nhà thì không có. Nghi ngờ chủ hụi đã ôm tiền bỏ trốn, nhiều người đã làm đơn tố cáo ra cơ quan điều tra nhờ can thiệp.

Đơn tố cáo bà Mai về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong vụ vỡ hụi

Theo tố cáo, chị Nguyễn Thị Mỹ Huê (sinh năm 1985) cho biết: “Tôi có góp 4 dây hụi cho bà Nguyễn Thị Ngọc Mai với số tiền 469,3 triệu đồng. Theo thỏa thuận thì mỗi dây hụi góp trong vòng 12 tháng, tương đương 12 kỳ sẽ được hốt hụi. Nhưng dây hụi thứ nhất đến kỳ thứ 12 là đến lượt tôi hốt thì bà Mai hứa hết lần này đến lần khác, rồi còn dụ tôi tiếp tục tham gia thêm các dây hụi khác với hứa hẹn sau này sẽ được ưu tiên hốt hụi.

Không những vậy, ngày 15/6, bà Mai còn lợi dụng lòng tin của tôi để vay thêm 200 triệu nữa với lý do kẹt tiền mua nhà và hứa một tháng sau sẽ trả. Tuy nhiên, ngày 15/10, tôi đến nhà bà Mai để yêu cầu trả tiền hụi và tiền vay của tôi thì được thông báo là nhà đã sang tên cho một người khác. Tôi tiếp tục liên lạc qua số điện thoại nhưng số máy không gọi được. Đến nay bà Mai đang có dấu hiệu tẩu tán tài sản, né tránh trách nhiệm trả tiền cho tôi”.

Tương tự, trường hợp của anh Nguyễn Tấn Phi (ngụ Phường 2, Quận 4) cũng nhận phải “trái đắng” khi số tiền anh đã đóng hụi lên tới hơn 1,3 tỷ đồng. Anh Phi góp 3 dây hụi, mỗi dây là 15 tháng và đã đóng hụi được hơn 1 năm nay. Theo lịch hẹn thì ngày 20 đến 21/10 anh sẽ được hốt hụi, nhưng giờ “trắng tay”.

Còn chị Nguyễn Thị Nhân (ngụ Phường 5, Quận 8) bức xúc cho biết, dây hụi chị đóng là từ ngày 24/9/2018, mỗi tháng phải đóng hơn 100 triệu đồng. Đến nay bà Mai cũng đã nhận của chị hơn 1,4 tỷ đồng và sắp tới đây là đến lượt chị được hốt hụi. Thế nhưng, trước thông tin bà Mai bỏ trốn, chị gần như suy sụp hoàn toàn.

Danh sách các hụi viên đã góp tiền hụi

Nhiều người cho rằng, để thực hiện hành vi này, bà Mai đã có những toan tính từ trước, cố tình gom hụi lần cuối để “cao chạy xa bay”. Cụ thể, bà Mai đã sang nhượng lại căn nhà đang ở cho người khác, nhằm tẩu tán tài sản.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, hiện có đến hàng trăm tiểu thương rơi vào cảnh tương tự.

Theo danh sách kê khai của các tiểu thương gửi báo Tuổi trẻ Thủ đô cho thấy, số tiền góp hụi mà các bị hại đã đóng cho bà Mai dao động từ 40 triệu cho đến hơn 1,4 tỷ đồng/người. Ước tính số tiền nghi bị bà Mai chiếm đoạt có thể lên tới hơn 100 tỷ đồng? Hiện, nhiều tiểu thương đã làm đơn tố cáo bà Mai ra cơ quan pháp luật về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan vụ việc, nhằm xác minh thông tin, Phóng viên đã liên hệ đến Công an huyện Bình Chánh và Công an Quận 8. Hiện 2 đơn vị này đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành rà soát lại vụ việc và hẹn sẽ có phản hồi khi có kết quả.

Dấu hiệu hình sự

Luật gia Nguyễn Thạc Hiếu cho biết: Theo Điều 31 Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, theo quy định việc giải quyết tranh chấp như sau: “Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự”.

Theo quy định trên, nếu hiện tại vỡ hụi mà chủ hụi không chịu trả số tiền trên thì trước tiên các bên có thể thương lượng, hòa giải, nếu thương lượng hòa giải không thành thì 1 hoặc nhiều người tham gia họ có thể khởi kiện đến TAND để giải quyết tranh chấp trên.

Ngoài ra, trong trường hợp chủ hụi có hành vi chiếm đoạt tài sản thì hụi viên có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan Công an để giải quyết.

Nếu như chủ hụi có các hành vi bỏ trốn, gian dối để chiếm đoạt tài sản, hoặc sử dụng số tiền đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không còn khả năng chi trả thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác.

Biên lai thu tiền hụi

Điều 25 - Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ quy định:

1. Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Chủ họ, thành viên, cá nhân, tổ chức liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác khi tham gia quan hệ về họ.

"Như vậy đối với vụ việc trên, nếu Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện chủ hụi có các hành vi bỏ trốn, gian dối để chiếm đoạt tài sản, hoặc sử dụng số tiền đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không còn khả năng chi trả thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Mai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản người khác", Luật gia Nguyễn Thạc Hiếu cho biết.