Cảnh sát hình sự triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen”, cá độ bóng đá với số tiền cực khủng

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỉ đồng do Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ở xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, tháng 12/2020, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn huyện Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Nguyễn Văn Thuận còn gọi là Tòng cầm đầu, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất “cắt cổ”.

Ngoài ra, ổ nhóm này còn tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá trên mạng. Những giải bóng đá lớn của châu Âu và thế giới đều được ổ nhóm này tổ chức cá độ cho những đối tượng có máu ăn thua, cờ bạc. Trung bình mỗi ngày, ổ nhóm này giao dịch khoảng từ 1-2 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Thuận, đối tượng cầm đầu ổ nhóm "tín dụng đen", cờ bạc, cá độ bóng đá

Sau nhiều tháng trinh sát, thu thập tài liệu, chứng cứ, tối 3/7, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an quận Hà Đông ập vào kiểm tra hành chính tại một quán ăn ở phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại đây lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thuận là đối tượng cầm đầu cùng 10 đối tượng khác là "đàn em" của Thuận. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều điện thoại, tang vật có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi…

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thuận khai nhận, năm 2018 đã mở một cửa hàng cầm đồ ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội. Mặc dù bên ngoài treo biển cửa hàng cầm đồ, nhưng thực chất hoạt động chính là kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cho vay nặng lãi đối với những ai có nhu cầu, bức bách về tiền bạc. Trung bình những ai đến vay tiền, Thuận đều lấy lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu/ngày.

Để phục vụ cho việc vay nợ cũng như thu hồi tiền vay từ phía các con nợ, Thuận đã thuê Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ở huyện Thường Tín) Nguyễn Huy Hùng (SN 1995, ở huyện Thường Tín) và trả lương cho các đối tượng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của Dũng và Hùng là tìm kiếm khách vay tiền.

Khi có khách đến vay tiền, hai đối tượng trên ghi chép sổ sách, xác minh nhân thân, lai lịch của người vay nợ, từ đó “trói” người vay bằng những hợp đồng vay nợ đã soạn sẵn. Từ khâu giao tiền đến thu nợ, lãi, gốc của khách vay đều được Thuận chỉ đạo các đàn em thực hiện. Địa bàn hoạt động của ổ nhóm trên ban đầu ở huyện Thường Tín, sau đó lan dần ra huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai.

Ngày 17/4 vừa qua, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Dũng cho chị Hà Thị H vay số tiền 2 tỷ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi cho vay, Thuận và Dũng yêu cầu chị H thế chấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và viết giấy tờ mua bán thửa đất số 17 tại khu đồng quy hoạch phân ô khu đất kinh doanh dịch vụ thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín. Đối với khoản vay này, chị H phải trả tiền lãi trong 2 kỳ là 60 ngày tổng số tiền là 360 triệu đồng.

Đến ngày 5/5, chị H tiếp tục vay của Thuận và Dũng số tiền 770 triệu đồng cũng với lãi suất như trên. Lúc này, Thuận và Dũng yêu cầu chị H viết giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô Mazda và Kia Sorento cho các đối tượng. Lãi suất mà chị H phải trả cho khoản vay trên là hơn 138 triệu đồng. Như vậy, với cả 2 khoản vay, chị Hằng đã trả số tiền lãi là hơn 498 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự còn làm rõ Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và chơi số đề của Nguyễn Anh Tú (SN 1991, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và thỏa thuận Thuận sẽ theo 75%, Tú theo 3% tổng số tiền thắng thua của tài khoản. Tiền hoa hồng Thuận sẽ được hưởng. Sau khi nhận tài khoản số lô, đề và cá độ bóng đá, Thuận đã chia ra thành các trang nhỏ và giao cho khách chơi cá độ.

Ngoài việc giao tài khoản cá độ bóng đá và chơi số đề cho Thuận, Tú còn giao trang cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (SN 1971, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú thuê và trả lương cho một số đối tượng đàn em và giao cho đối tượng này trực tiếp thanh toán tiền thắng, thua với Thuận, Dũng cũng như các khách chơi bạc. Các đối tượng mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân.

Sau khi xem kết quả các trận bóng thắng thua trong những trang cá độ bóng đá này, Tú sẽ báo cho "đàn em" mã tiền thắng, thua của từng đối tượng đánh bạc và từ đó liên hệ với cửa hàng vàng để cung cấp mã tiền từng khách chơi bạc để khách chơi tự đến thanh toán tiền thắng thua với nhân viên cửa hàng vàng. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc với số tiền từ 1-2 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ nhiều máy tính, sổ sách, giấy vay tiền cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra và cũng như lời khai của các đối tượng, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc của ổ nhóm này mỗi tháng từ 30 - 60 tỷ đồng.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thuận và nhiều đối tượng khác về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và đánh bạc. Đây là một ổ nhóm hoạt động tội phạm với tính chất liên hoàn, có tổ chức, quy mô. Hoạt động cho vay nặng lãi của các đối tượng vươn ra nhiều quận, huyện, gây nhiều hệ luỵ cho xã hội.

Không chỉ cho vay nặng lãi, các đối tượng còn liên kết với nhau tổ chức đánh bạc, lô đề, cá độ bóng đá với số tiền rất lớn. Nguồn tiền từ những hoạt động phi pháp này liên tục được luân chuyển phục vụ cho hành vi phạm tội của các đối tượng. Việc triệt xóa ổ nhóm tội phạm này trong thời điểm diễn ra giải bóng đá Euro 2020 đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trước pháp luật.

Thanh Hóa: Khởi tố “nữ quái” cầm đầu tụ điểm đánh bạc và hoạt động “tín dụng đen”

Tin tức pháp luật ngày 5/6: Khởi tố 9 đối tượng tổ chức đánh bạc trên mạng Internet lên đến 500 tỷ đồng

Khởi tố trùm giang hồ có bệnh án tâm thần điều hành đường dây bảo kê bến bãi, vay lãi tín dụng đen

Thanh Hóa: Bắt các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn huyện Thọ Xuân