Tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" thành tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Từ những người tìm “việc nhẹ, lương cao”

Theo điều tra, tại một số nước Đông Nam Á, lợi dụng các chính sách của nước sở tại, trong các đặc khu kinh tế, khu casino, diễn biến phức tạp tình trạng nhiều băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu điều hành, chỉ đạo, nhân viên đến từ nhiều quốc gia, phân chia thành địa bàn hoạt động lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản dưới nhiều thủ đoạn tinh vi theo nhiều kịch bản khác nhau.

Một số người Việt Nam muốn tìm “việc nhẹ, lương cao” tại một số nước Đông Nam Á, sau khi được các đối tượng hướng dẫn vượt biên trái phép, đã trở thành các đối tượng lừa đảo; được nuôi ăn ở tập trung, cung cấp máy tính, điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội và đào tạo lừa đảo theo kịch bản đã được viết sẵn, trả lương, thưởng, phạt, nếu không làm được sẽ bị cưỡng bức, đánh đập.

Các đối tượng là nhân viên trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh Bộ Công an

Qua nắm tình hình, tại một số đặc khu kinh tế ở nước ngoài đã xảy ra nhiều vụ án giết người hoặc chết người có nạn nhân là người Việt Nam, thậm chí có một số vụ bị các đối tượng trong các tổ chức lừa đảo đánh đập dẫn đến tử vong; sau đó tử thi bị đốt, phân xác, phi tang, vứt xác từ tầng cao...

Điển hình, đầu tháng 1/2025 đến nay, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an ở Campuchia, Công an các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra các đối tượng là công dân Việt Nam làm việc cho các công ty tại đặc khu kinh tế thuộc TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Công ty này thực chất là tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do một số người Trung Quốc cầm đầu, điều hành các nhân viên lên đến hàng trăm đối tượng chủ yếu là người Việt Nam, trong đó có công ty K066.com. Tại đây, các đối tượng chia ra thành nhiều nhóm, nhiều tổ với hàng trăm đối tượng để quản lý và điều hành hoạt động phạm tội lừa đảo đối với người dân Việt Nam.

Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý, tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu số tiền lừa đảo trong tháng (doanh thu) cho từng nhóm, từng tổ và từng nhân viên và sẽ được hưởng tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu. Thông thường mỗi Tổ được giao chỉ tiêu số tiền lừa đảo trong tháng phải đạt từ 1,5 tỷ đồng - 3 tỷ đồng/tháng, mỗi nhân viên được giao chỉ tiêu số tiền lừa đảo 100 triệu đồng/tháng.

Nếu lừa đảo được người dân Việt Nam và đạt chỉ tiêu được giao thì các đối tượng, nhân viên được hưởng lương cứng và tỷ lệ phần trăm số tiền lừa đảo được. Các đối tượng lừa đảo này thường dụ dỗ người Việt Nam ở trong nước bằng các thủ đoạn như kết bạn, yêu đương, dụ dỗ, lôi kéo người bị hại cài đặt các phần mềm mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, chuyển tiền hoặc đe dọa chuyển tiền… Nếu không hoàn thành công việc, các nhân viên này sẽ bị các đối tượng đánh đập, tra tấn, chích điện, phạt thể lực (chạy bộ, đứng nghiêm, nhảy cóc…).

Giả mạo dự án đầu tư của tập đoàn lớn

Các nhân viên trong vụ án này khai nhận đã giả mạo các dự án đầu tư của tập đoàn lớn, tạo các website, tài khoản ngân hàng có tên gần giống với tên các doanh nghiệp như: Vnfast, Vinclubid.com, Vinclubgrup.com; sau đó tạo lập các tài khoản mạng xã hội giả mạo là các cán bộ, lãnh đạo các công ty, giả mạo các giấy chứng nhận của tập đoàn lớn để tạo lòng tin khi kết bạn, trò chuyện, dụ dỗ đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án của tập đoàn.

Lực lượng chức năng tiếp nhận hơn 400 người Việt Nam trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh Ảnh Bộ Công an

Ngoài ra, các đối tượng có một bộ phận dụ dỗ người bị hại nạp tiền đánh bạc vào các website đánh bạc do các đối tượng tạo ra, giả mạo các nhân viên IT biết các lỗ hổng bảo mật để tạo lòng tin và dụ dỗ người chơi nạp tiền vào các website trên. Hầu hết các website do các đối tượng tạo đều giả mạo, chúng có thể can thiệp, điều chỉnh các số dư trong tài khoản, số tiền tiền lãi, tiền trúng thưởng và chỉ cho bị hại rút số tiền rất nhỏ trong số tiền đã nạp vào.

Sau khi bị hại đã tin tưởng, các đối tượng sẽ thay nhau chăm sóc và dụ dỗ bị hại nạp tiền, chuyển tiền sau đó bày ra các lý do để người bị hại tiếp tục nạp tiền, chuyển tiền đến khi không còn khả năng tài chính thì sẽ chặn liên lạc, khoá tài khoản.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt và khởi tố 9 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời tiếp nhận hơn 400 người Việt Nam, nhân viên trong đường dây lừa đảo trong vụ án để tiếp tục phân loại, điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị người dân đã bị lừa đảo với thủ đoạn như trên khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an (qua Điều tra viên Nguyễn Văn Long – SĐT 0935.546.688) để trình báo để điều tra, mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.