Tag

Rủi ro từ dịch vụ đổi tiền trên mạng xã hội

Tin tức ANTT 01/01/2025 09:00
aa
TTTĐ - Các dịch vụ đổi tiền trên mạng xã hội dịp cận Tết Nguyên đán đang ngày càng phổ biến nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Cảnh báo giả mạo “Liên đoàn Pickleball Việt Nam” để lừa đảo Người dân cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp cuối năm Giải pháp đột phá cho ngành Du lịch trong thời đại số Chiêu lừa đảo mới thông qua ứng dụng Google Calendar Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các doanh nghiệp

Vào thời điểm này, nhu cầu đổi tiền lẻ (tiền mới) để lì xì hoặc chuẩn bị cho các hoạt động tiêu dùng trong dịp Tết là rất lớn, điều này đã tạo cơ hội cho các dịch vụ đổi tiền online xuất hiện. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thời cơ, đánh vào tâm lý, nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo với những thủ đoạn hết sức tinh vi.

Rủi ro từ dịch vụ đổi tiền trên mạng xã hội
Ảnh minh họa

Năm nào cũng vậy, cứ đến cận dịp Tết, chỉ cần gõ từ khóa “đổi tiền lì xì Tết” trên mạng xã hội là hàng trăm bài đăng, hội nhóm hiện ra với những lời mời gọi, cam kết “tiền thật”, “tiền mới”, “giá rẻ nhất thị trường”... Thậm chí, nhiều chủ tài khoản còn nhận “đổ buôn” tiền lẻ, tiền mới cho ai có nhu cầu hay tuyển cộng tác viên đăng bài.

Ngoài dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ, “dân buôn tiền” trên mạng internet còn rao bán cả tiền lì xì, tiền độc, tiền hiếm, ngoại tệ của nhiều nước. Các loại tiền này chủ yếu được chuyển trực tiếp từ nước ngoài về, với giá bán thường cao gấp nhiều lần so với mệnh giá thực tế tùy vào độ độc, lạ của loại tiền.

Tham khảo giá một vài cơ sở đổi tiền mới tại Hà Nội, mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng có phí đổi là khoảng từ 5 - 6%. Với mức tiền cao hơn hoặc đổi nhiều tiền hơn thì mức phí đổi sẽ rẻ hơn một chút. Thậm chí, trên mạng còn có khái niệm “tiền lướt”, tức là tiền đã qua sử dụng thì mức phí đổi chỉ khoảng 2 - 3%.

Tuy nhiên, những quảng cáo dịch vụ đổi tiền mới trên các trang mạng xã hội tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người đổi tiền. Thực tế đã có nhiều nạn nhân thực hiện giao dịch đổi tiền mới nhưng khi nhận lại tiền được đổi thì không đủ như cam kết, thậm chí khi nhận lại là tiền giả.

Không ít trường hợp người dân chuyển khoản xong thì chủ tài khoản trang mạng xã hội đã chặn liên lạc và mất tích, “bùng” tiền cọc của khách. Thông thường những người “sập bẫy” các chiêu lừa đảo và bị đổi tiền giả đều xem như “xui”, không dám trình báo đến các cơ quan chức năng vì sợ bị truy cứu trách nhiệm về tội mua bán tiền giả.

Theo đó, mọi hành vi thu, đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức khác nhằm hưởng chênh lệch và trao đổi tiền trên mạng không được phép, đều vi phạm quy định pháp luật và phải được ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những đối tượng không quen biết, tuyệt đối không đổi tiền qua mạng xã hội để tránh trở thành “con mồi” tiếp tay cho các hành vi lừa đảo; chỉ nên sử dụng các dịch vụ đổi tiền của ngân hàng, công ty tài chính hoặc các cơ sở kinh doanh có uy tín, có giấy phép hoạt động hợp pháp.

Đối với các dịch vụ trên mạng xã hội, trước khi giao dịch, người dân hãy kiểm tra các phản hồi từ khách hàng cũ, các đánh giá hoặc các chứng chỉ pháp lý của dịch vụ; so sánh tỷ giá chênh lệch với thị trường, không tin vào những dịch vụ tỷ giá quá cao so với thị trường.

Đồng thời, người dân cần cảnh giác với các dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước khi nhận hàng; Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả hay các hành vi lừa đảo, trục lợi khác, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Hưng Yên: Bắt đối tượng cướp dây chuyền của tiệm vàng Tin tức ANTT

Hưng Yên: Bắt đối tượng cướp dây chuyền của tiệm vàng

TTTĐ - Ngày 5/1, Công an xã Phú Thọ (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận trình báo của anh H về việc tại cửa hàng kinh doanh vàng, bạc của gia đình anh bị một nam thanh niên cướp giật 2 dây chuyền vàng, trị giá khoảng 84 triệu đồng.
Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp Tin tức ANTT

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp

TTTĐ - Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ một người phụ nữ 32 tuổi (trú tại ngõ 660, đường Trần Đăng Ninh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.
Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh kéo giảm nhiều loại tội phạm Tin tức ANTT

Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh kéo giảm nhiều loại tội phạm

TTTĐ - Ngay sau Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2025 diễn ra ngày 5/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2024 và một số công tác trọng tâm năm 2025.
Nghiêm trị những quái xế gây rối trong “chảo lửa” ăn mừng chiến thắng Tin tức ANTT

Nghiêm trị những quái xế gây rối trong “chảo lửa” ăn mừng chiến thắng

TTTĐ - Tiếng còi sau trận đấu bóng đá kết thúc, người dân hòa chung không khí ăn mừng chiến thắng rực rỡ của đội tuyển trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 (tối 2/1). Tuy nhiên, như một thói quen vô thức, nhiều “quái xế” mượn hành vi đó để “cưỡi xe ăn mừng”, thông chốt lực lượng Cảnh sát 141H.
Quảng Nam: Khởi tố đối tượng giết mẹ ruột rồi đem xác phi tang Pháp luật

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng giết mẹ ruột rồi đem xác phi tang

TTTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Đoàn Mai Khanh (SN 1995; trú tại Thuận Hòa, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) về tội “Giết người”.
Triệt xoá nhiều ổ nhóm bán lẻ ma túy Tin tức ANTT

Triệt xoá nhiều ổ nhóm bán lẻ ma túy

TTTĐ - Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, những ngày qua Công an quận Bắc Từ Liêm và Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng ma túy lớn cùng súng, dao và bình xịt hơi cay… Đáng chú ý các đối tượng bán lẻ ma túy đều là những “con nghiện” đang tiếp tục đi gieo rắc “cái chết trắng” cho những người khác.
Quảng Nam: Giăng bẫy lãi suất cao, chiếm đoạt tiền nhiều người Pháp luật

Quảng Nam: Giăng bẫy lãi suất cao, chiếm đoạt tiền nhiều người

TTTĐ - Lợi dụng lòng tin của người chơi biêu hụi gần chục năm, Trần Thị Kim đã giăng bẫy lãi suất cao, chiếm đoạt tiền của nhiều người, gây thiệt hại kinh tế lớn.
Thủ đoạn không mới, nhiều người vẫn bị lừa hàng chục tỷ đồng Tin tức ANTT

Thủ đoạn không mới, nhiều người vẫn bị lừa hàng chục tỷ đồng

TTTĐ - Trong thời đại số hiện nay, các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và nguy hiểm, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong thời gian gần đây là mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo vay tiền hoặc đáo hạn. Thủ đoạn này đã khiến nhiều người dân, đặc biệt là những người không có nhiều kinh nghiệm về tài chính, rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.
Nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn Hội An bằng dao phóng lợn Tin tức ANTT

Nhóm thanh thiếu niên gây náo loạn Hội An bằng dao phóng lợn

TTTĐ - Một nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 đối tượng đã gây náo loạn thành phố Hội An khi mang theo dao phóng lợn, tuýp sắt và “bom xăng” để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ đồng xuyên biên giới Tin tức ANTT

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ đồng xuyên biên giới

TTTĐ - Trong 15 ngày đầu triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán, nhiều đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng phạm pháp hình sự. Đáng chú ý vụ việc Công an quận Hà Đông triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ đồng xuyên biên giới, bắt giữ 18 đối tượng.
Xem thêm