Tag

Quảng Nam: Phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng

Tin tức ANTT 25/07/2023 09:37
aa
TTTĐ - Với hành vi dùng nhiều công ty “ma” để tổ chức cho vay lãi nặng lãi suất 2.346,4%/năm, các đối tượng đã cho trên 1 triệu người vay thông qua các app (ứng dụng), số tiền hơn 20 nghìn tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với gần 300 đối tượng Người lao động cẩn trọng dùng các app khi vay tiền Bình Phước: Hai đối tượng cho vay nặng lãi tới 365% mỗi năm Quảng Nam: Khởi tố hai đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất 144%/năm Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cảnh giác với “Tín dụng đen”
Quảng Nam: Phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng
Thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng (Ảnh: CAQN)

Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương triệt phá đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao, gây bức xúc dư luận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh.

Quảng Nam: Phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng
Lực lượng công an khám xét công ty trung gian (Ảnh: CAQN)

Đến ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với VKSND tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phá án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người nước ngoài chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều công ty “ma” để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc.

Cụ thể, các đối tượng cho vay thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay trên website có địa chỉ được đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

Quảng Nam: Phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 nghìn tỷ đồng
Các con dấu của các công ty “ma” (Ảnh: CAQN)

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “Rửa tiền”, “Chuyển tiền trái phép qua biên giới”.

Tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20 ngàn tỷ đồng; Thu lợi bất chính số tiền trên 8 ngàn tỷ đồng; Tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5 ngàn tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”; Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.

Ý kiến bạn đọc

Đọc thêm

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng bị truy nã tội mua bán người, trẻ em Tin tức ANTT

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng bị truy nã tội mua bán người, trẻ em

TTTĐ - Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ thành công đối tượng Pơ Loong Thảo (SN 1996, trú tại Pà Xua, xã Tà Bhinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán người, mua bán trẻ em.
Quảng Ninh: Chém người gây thương tích do mâu thuẫn trên mạng xã hội Tin tức ANTT

Quảng Ninh: Chém người gây thương tích do mâu thuẫn trên mạng xã hội

TTTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Ninh, SN 2006 (Móng Cái, Quảng Ninh) về tội “Cố ý gây thương tích” xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội.
Triệt phá tụ điểm ma túy tại quán bar, bắt giữ 22 đối tượng Pháp luật

Triệt phá tụ điểm ma túy tại quán bar, bắt giữ 22 đối tượng

TTTĐ - Gần 300 cảnh sát Bình Thuận đã tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ vào quán bar Paris Night Club ở TP Phan Thiết, phát hiện nhiều hành vi phạm pháp liên quan đến ma túy, dẫn đến việc 22 người bị bắt giữ và 6 vụ án bị khởi tố, bao gồm cả chủ quán và các quản lý.
Ninh Thuận: Bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng Pháp luật

Ninh Thuận: Bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

TTTĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai cá nhân, một nhóm hơn 50 thanh niên đã mang theo hung khí nguy hiểm lao vào hỗn chiến, rượt đuổi nhau trên nhiều tuyến phố ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).
Lên mạng tìm “gái gọi”, nam thanh niên bị lừa 3,5 tỷ đồng Tin tức ANTT

Lên mạng tìm “gái gọi”, nam thanh niên bị lừa 3,5 tỷ đồng

TTTĐ - Ngày 10/5, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc nam thanh niên ở Hà Đông, Hà Nội lên mạng xem sex, tìm dịch vụ “gái gọi” và bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.
Bắt ổ nhóm ngụy trang ma túy trong các hộp yến mạch Pháp luật

Bắt ổ nhóm ngụy trang ma túy trong các hộp yến mạch

TTTĐ - Khi có khách đặt hàng, các đối tượng cho ma túy vào trong các hộp yến mạch để ngụy trang, sau đó đóng gói và thuê shipper giao hàng nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Cảnh sát phối hợp với người dân bắt 2 đối tượng trộm xe SH Tin tức ANTT

Cảnh sát phối hợp với người dân bắt 2 đối tượng trộm xe SH

TTTĐ - Chỉ huy Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa cho biết, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Công an phường phát hiện 2 đối tượng đang trộm xe SH. Khi tổ công tác truy bắt, người dân trong khu vực cũng phối hợp bắt giữ 2 tên trộm ngay trong khu Ngoại giao đoàn.
Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng Pháp luật

Bắt đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Đạt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tải sản bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng.
Tìm người liên quan đến 25 thửa đất tại dự án An Cư 1 Pháp luật

Tìm người liên quan đến 25 thửa đất tại dự án An Cư 1

TTTĐ - Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có thông báo về việc tìm người có liên quan đến 25 thửa đất tại một dự án ở Quảng Nam theo nguồn tin tội phạm.
Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng nghìn vụ án ma tuý Tin tức ANTT

Công an TP Hồ Chí Minh xử lý hàng nghìn vụ án ma tuý

TTTĐ - Từ đầu năm 2024 đến tháng 4/2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý hơn 4.400 vụ, với hơn 11.800 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.
Xem thêm