Nữ Tổng Giám đốc “vẽ dự án ma”, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 5/3, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bạch Thị Thu Hường (SN 1975) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Cổng Vàng (viết tắt Công ty Cổng Vàng) và 3 bị can liên quan cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hình ảnh các đối tượng tự vẽ dự án "ma" Khu dân cư Golden Lake để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo cáo buộc, khoảng tháng 4/2019, Bạch Thị Thu Hường cùng cấp dưới là Phạm Mạnh Cường (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng) bàn bạc, thoả thuận với Nguyễn Thanh Hải (SN 1968, cũng bị truy tố cùng vụ án) mua 10.000m2 đất nông nghiệp của vợ chồng đối tượng và bà Ngô Thị Chanh, tại khu Suối Ốc, thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nguyễn Thanh Hải cam kết sẽ phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thửa đất và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc.

Ngày 4/5/2019, Hường ký hợp đồng “đặt cọc” 1 tỉ đồng cho vợ chồng Hải để mua 10.000m2 đất nông nghiệp nêu trên. Ngày 23/5/2019, Hải ký hợp đồng uỷ quyền cho Hường được quyền “giao dịch, môi giới với khách hàng và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng cơ sở hạ tâng trên thửa đất”.

Sau khi ký hợp đồng “đặt cọc”, Hường thuê Phạm Văn Toản vẽ sơ đồ phân lô thửa đất theo bản vẽ phác thảo của Hải thành 101 lô đất, tổng diện tích là hơn 11.000 m2 và đặt tên là Khu dân cư Golden Lake.

Trong khi đó, ngày 9/5/2019, Hường thoả thuận và ký hợp đồng cho Công ty Grand Realty của Nguyễn Văn Phương được độc quyền quảng cáo bán các lô đất theo bản đồ phân lô, với phí hoa hồng là 15% giá trị các lô đất bán được theo bảng giá của Công ty Cổng Vàng.

Nếu bán được giá cao hơn giá Công ty Cổng Vàng thì Phương sẽ hưởng thêm 60% số tiền chênh lệch. Phương sau đó đã liên kết với các công ty môi giới bất động sản để quảng cáo bán đất nền dự án Golden Lake cho khách hàng.

Từ ngày 17/5 đến ngày 1/7/2019, có 70 khách hàng tin tưởng vào các thông tin quảng cáo của Công ty Cổng Vàng là đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nên ký hợp đồng với Hường để mua 78 lô đất trong tổng số 101 lô đất theo bản đồ phân lô do Toản vẽ ra và đã chuyển cho các bị can hơn 60 tỉ đồng. Sau đó không lâu, những người “đặt cọc” mua đất biết không có dự án Golden Lake nên đòi lại tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận được tiền, Bạch Thị Thu Hường đã trả cho bị can Hải 8 tỷ đồng, chi tiền môi giới bất động sản cho Phương hơn 12 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị hại của vụ án đề nghị nhóm bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.