Khởi tố vụ buôn lậu gỗ quý, đá quý liên quan đến Công ty Xuất nhập khẩu An Trần

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 21/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 185/QĐ-HQLL về Tội buôn lậu đối với vụ vận chuyển trái phép đá Pyrophyllite và gỗ quý hiếm tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay, thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông với tổng trị giá hơn 3,8 tỷ đồng theo quy định tại Điều 188 của Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 11/8, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Trần (Địa chỉ tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế La Lay. Lô hàng gồm 362,2m3 gỗ xẻ các loại, xuất xứ Lào, được vận chuyển trên 7 xe đầu kéo.

Trong quá trình làm thủ tục tại hải quan, lực lượng chức năng nhận định Công ty Xuất nhập khẩu An Trần có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngay sau đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã tiến hành khám xét các phương tiện thì phát hiện có 3 mặt hàng không thuộc danh mục kê khai tại hải quan được cất giấu tinh vi trong các thùng xe tải.

Lực lượng hải quan, biên phòng kiểm tra tang vật vụ án. (Ảnh: BCĐ 389 quốc gia)

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện trong 7 container nêu trên có chứa 449,192m3 gỗ xẻ các loại (gỗ trắc, cẩm lai, giáng hương, giổi, gõ lau, tếch, xoan đào, bằng lăng) và 10,941kg đá (gồm 3.000 viên, chứa trong 293 bao) đã được Công ty Xuất nhập khẩu An Trần vận chuyển từ Lào về và đã hoàn thành thủ tục khai báo nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Sau hơn một tháng tổ chức kiểm tra, thống kê, lực lượng chức năng đã xác định Công ty Xuất nhập khẩu An Trần nhập khẩu hàng hóa nhưng không khai báo hải quan 77,361m3 gỗ xẻ các loại nghi là gỗ quý hiếm (trong đó, có 71,366m3 gỗ nghi là gỗ cẩm lai và 5,995m3 gỗ nghi là gỗ trắc) và 10,941 tấn đá quý.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại của Công ty Xuất nhập khẩu An Trần là lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay làm thủ tục nhập khẩu ở cùng một thời điểm, với số lượng lớn, nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau, không đồng nhất về quy cách, cất giấu hàng hóa trong các hầm hoặc vách ngăn trên các phương tiện vận chuyển để tránh bị các lực lượng chức năng kiểm soát, phát hiện.

Được biết, Công ty Xuất nhập khẩu An Trần được thành lập tháng 5/2019, với số vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Công ty có 2 cổ đông góp vốn gồm: Bà Trương Thị Nữ (HKTT Khu phố 1, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) góp 750 triệu đồng và ông Trần Văn An (HKTT thôn DUy Phiên, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) góp 2,25 tỷ đồng. Ông An sinh năm 1991 và là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi phá án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Phạm Bình Minh đã gửi thư khen các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Hải quan ở Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Trong thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Phạm Bình Minh ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị. Thành tích này góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị các đơn vị, cá nhân tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường công tác phối hợp, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.