Hải Phòng: Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn có giá trị “khủng”

Cặp đôi Oanh, Thanh cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT

CQĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đối tượng Lê Quốc Thanh (SN 1965, trú tại huyện An Dương -TP Hải Phòng) là người cầm đầu đường dây này, đối tượng trợ giúp đắc lực cho Thanh là Bùi Thị Ngọc Oanh (SN 1973, trú tại quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng).

Nhiệm vụ của Oanh chủ yếu là người đứng tên đại diện pháp lý tên công ty (Đăng ký kinh doanh) cho gần 20 công ty “ma”. Sau đó, lợi dụng việc thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự in hóa đơn giá trị gia tăng ( GTGT). Từ đó, các đối tượng sẽ đem bán hóa đơn GTGT. Để hoạt động chót lọt, an toàn, Thanh và Oanh thường thuê các đối tượng giang hồ có nhiệm vụ cảnh giới cho các giao dịch mua bán trái phép hóa đơn đó.

Tang vật vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai nhận cùng đồng bọn thành lập gần 20 công ty chủ yếu trên địa bàn huyện An Dương - TP Hải Phòng, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2012 đến nay. Hành vi trái phép của 2 đối tượng này đã thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng, cũng như gây thiệt hại cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của Thành và Oanh, lực lượng chức năng đã thu giữ được hàng chục con dấu, các cuốn sổ hóa đơn GTGT, sổ sách chứng từ, giấy đăng ký kinh doanh của các công ty “ma” phục vụ cho hoạt động phi pháp, làm giàu bất chính của các đối tượng.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ. Cơ quan chức năng sẽ sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.