Giám đốc lập 10 “công ty ma” để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng

Pháp luật 02/07/2019 09:44

P.T - BÙI HẰNG

TTTĐ - Nhằm trốn tránh các cơ quan chức năng, trong 2 năm, Mạnh đã lập khống 10 "công ty ma” để mua bán trái phép trên 2.000 hoá đơn thuế với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng.

Giám đốc lập 10 “công ty ma” để mua bán hóa đơn thuế hơn 440 tỉ đồng

Lê Tiến Mạnh bị bắt giữ cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn gí trị gia tăng (ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bài liên quan

Tỉnh đoàn Thanh Hóa đồng hành cùng thí sinh tại kỳ thi 2019

Thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia ( Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này vừa điều tra, làm rõ và triệt xóa 1 đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (SN: 1987, trú tại thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cầm đầu.

Theo công an huyện Tĩnh Gia cho hay: Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (SN:1995 trú xã Hải Hoà); Nguyễn Thị Thuỷ (SN: 1993 trú xã Nguyên Bình) và Nguyễn Thị Lam (SN: 1997 trú xã Ninh Hải) làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỉ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Tags:

Công ty ma Công an tĩnh gia bắt giữ Điều Tra hóa đơn Hơn 440 tỉ Lê Tiến Mạnh

Tin liên quan

Quảng Nam: Núp bóng hoạt động lập sàn chứng khoán để lừa đảo

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên biên giới

Gia Lai: Nhiều học sinh nhập viện nghi do uống trà sữa

Cùng chuyên mục

Hà Nội: 5 xe ô tô đâm liên hoàn trên đường Vành đai 3

Công an huyện Phú Xuyên tập huấn phòng chống cháy nổ cho người dân

Liên tiếp phát hiện vụ nghi nhập vàng lậu vào Việt Nam

Sử dụng đất trồng lúa sang loại đất khác trái phép bị phạt tới 200 triệu đồng

Phát hiện nam thanh niên đi tàu bay, giấu 3kg vàng trong vùng kín

Đọc thêm

Tin tức ANTT

4 ngày cao điểm xử lý hơn 900 trường hợp vi phạm giao thông

TTTĐ - Ngày 4/10, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, kết quả xử lý vi phạm đối với lứa tuổi học sinh theo Kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh từ 1/10 đến nay đã xử lý 906 trường hợp, phạt tiền ước tính 414,27 triệu đồng, tạm giữ 530 phương tiện.

Tin tức ANTT

Nghệ An: Triệt xoá đường dây lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng

TTTĐ - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Con Cuông vừa đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào.

Phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy lấy con người là trung tâm, an toàn để phát triển kinh tế

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2024), Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thư ngỏ tới các cấp chính quyền, tổ chức và người dân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tin tức ANTT

Tạm giữ hơn 10.000 chai nước hoa nghi nhập lậu, rao bán trên mạng

TTTĐ - Tổng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) vừa thông tin, Tổ thương mại điện tử (TMĐT), Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (QLTT) đang tạm giữ trên 10.000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu nhập lậu được kinh doanh chủ yếu trên nền tảng TMĐT như Tiktok, Facebook có tên tài khoản là “Phan Thủy Tiên” - “hot Tiktoker” thường xuyên livestream bán trên Tiktokshop.

Tin tức ANTT

Bắt 2 thanh niên đang trên đường mang ma túy đi “tiếp thị”

TTTĐ - Hai thanh niên đang trên đường mang ma túy cho khách dùng thử, nếu ưng thì sẽ bán với số lượng lớn. Tuy nhiên chưa kịp gặp khách, các đối tượng đã "chạm mặt" tổ tuần tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội).

Tin tức ANTT

Gian lận trốn thuế, Giám đốc NAC cùng thuộc cấp bị khởi tố

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH dược phẩm công nghệ cao NAC; Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 4 bị can gồm: Vũ Đăng Thái - Giám đốc Công ty NAC. Nguyễn Văn Huy, Hoàng Mạnh Thắng và Hoàng Thị Ánh Ngọc - kế toán Công ty.

Pháp luật

Nhiều cán bộ Chi cục Thủy sản bị khởi tố do nhận hối lộ

TTTĐ - Nhiều đăng kiểm viên tại Chi cục Thuỷ sản vừa bị Công tỉnh Thừa Thiên - Huế ra các quyết định khởi tố liên quan đến hành vi nhận hối lộ.

Tin tức ANTT

Kịp thời ngăn một phụ nữ chuyển 200 triệu đồng cho kẻ lừa đảo

TTTĐ - Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 1/10 vừa qua, Công an phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã kịp thời phối hợp với đơn vị chức năng ngăn chặn người phụ nữ chuyển 200 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Tin tức ANTT

Thiệu Hoá (Thanh Hoá): Bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi

TTTĐ - Công an huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá) vừa bắt đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tin tức ANTT

Làm rõ 36 “quái xế” mang hung khí gây rối trên các tuyến phố

TTTĐ - Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hàng chục “quái xế” phóng xe, lạng lách qua nhiều tuyến phố gây mất an ninh trật tự địa bàn Hà Nội. Vào cuộc điều tra, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã làm rõ 36 đối tượng, khởi tố bị can đối với 21 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xem thêm