Độc chiêu để buôn lậu than của đại gia lan đột biến: Dựng công nhân làm giám đốc

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã có báo cáo gửi Tổng cục Thuế thông tin liên quan đến Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương - doanh nghiệp trong vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can.

Hai đại gia lan đột biến Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang bị bắt do liên quan đến buôn bán than lậu

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam hai anh em song sinh Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang (được biết đến là đại gia lan đột biến giàu có khét tiếng) cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, để điều tra hành vi khai thác, tiêu thụ than trái phép. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Hà Anh Tuấn - nguyên Giám đốc, Bùi Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và Ngô Đông Hải, Phó Giám đốc…

Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu tháng 6/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy có địa chỉ tại khu 2, Bích Nhôi, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương.

Cục Thuế tỉnh Hải Dương khẳng định, Công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại, không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa, công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than là chủ yếu, từ các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Đáng chú ý, người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty Đông Bắc Hải Dương là người lao động (công nhân, thủ kho...) làm việc tại Công ty Đông Bắc Hải Dương...

Trong tháng 8/2021, Bộ Công An phát hiện hàng loạt bãi than lậu tại huyện Kinh Môn (Hải Dương)

Theo Cục Thuế Hải Dương, bước đầu cơ quan này xác định doanh nghiệp của hai anh em Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh có dấu hiệu sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, cơ quan Thuế đang củng cố hồ sơ gửi cơ quan công an. Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỷ đồng. Về chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp 246 tỷ đồng, Cục Thuế Hải Dương đang gửi cơ quan công an để làm rõ các hành vi sai phạm có thể phát sinh.

Trước đó, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan; Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước, trú tại quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh); Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra xác định Châu Thị Mỹ Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước, cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến, xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng.