Đà Nẵng: Triệt phá đường dây vận chuyển hàng lậu của các công ty “ma”

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa trong container

Ngày 25/12, Bộ chỉ huy Bộ Bội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 xe container chở hàng lậu, đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án về hành vi buôn lậu.

Trước đó, trong hai ngày 26 và 28/11, Tổ Công tác của BCH Bộ Bội Biên phòng TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại đầu đường Yết Kiêu thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã kiểm tra xe ô tô đầu kéo (container) BKS 43C-031.32 và BKS 43C-220.02.

Số hàng lậu bị cơ quan chức năng tạm giữ

Theo đó, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định tạm giữ hàng hóa, phương tiện; giấy phép, chứng chỉ hành nghề và giao cho Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng thụ lý điều tra.

Số hàng không có chứng từ hóa đơn mà cơ quan chức năng bắt giữ gồm: Bông tẩy trang 36 thùng, nước tẩy trang 626 thùng, sữa tắm 743 thùng, kem dưỡng da 102 thùng, dầu gội đầu 68 thùng, nước tẩy da chết 740 hộp, sữa rửa mặt 725 hộp, la-zăng ô tô 16 cái, viên uống trắng da 19 thùng, viên uống tiêu mỡ 31 thùng, viên uống tăng chiều cao 19 thùng, thuốc hỗ trợ mọc tóc 10 thùng, thuốc nhỏ mắt 6 thùng, son môi 114 thùng, mì tôm trẻ em 158 thùng, nước tẩy trang 147 thùng, fầu gội và xả 100 thùng, thực phẩm chức năng (Tảo) 30 thùng, rượu Mơ 50 thùng, rượu CHOYA 295 thùng, rượu Chivas 12 có 10 thùng, sữa rửa mặt 84 thùng, kem dưỡng ẩm da 30 thùng, khăn lau kính 12 thùng, thuốc trắng da 1.296 hộp, bột Calcium 48 thùng, xe đạp 3 chiếc.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định, 2 xe container hàng lậu này là của Công ty TNHH Thiên Phú Thành Phát và Công ty TNHH TMDV Sunset. Tuy nhiên, qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã phát hiện, giám đốc công ty đã chết hoặc là đối tượng nghiện ma túy, sống lang thang.

Cơ quan chức năng nhận định, các đối tượng đã sử dụng chứng minh nhân dân của người ngoại tỉnh, không có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng, sau đó nhờ đơn vị trung gian thành lập doanh nghiệp.

Các công ty “ma” sau khi được thành lập đã ủy quyền cho dịch vụ môi giới, xin phép Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng đăng ký thành lập doanh nghiệp có chức năng xuất, nhập khẩu và khai báo thuế qua mạng đến cơ quan thuế quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động không phát sinh doanh thu, không phát hành hóa đơn, không ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài. Đồng thời, hai công ty này mở tờ khai nhập khẩu các mặt hàng có giá trị thấp, sau đó phù phép thông tin để khai báo hàng hóa nhập khẩu được phân vào luồng xanh (miễn kiểm tra) để nhập lậu ô tô, xe đạp, rượu, mỹ phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài...

Hiện, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra mở rộng.