Cựu sinh viên công nghệ điều hành đường dây đánh bạc trên 1 nghìn tỷ như thế nào?

Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa cho biết, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng 17 bị can khác về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

"Ông trùm đường dây đánh bạc" Nguyễn Minh Thành và những chiếc xe sang có được nhờ game bài

Theo Cơ quan công an, đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, quy mô lớn. Mỗi tháng, tổng thu nhập của họ có thể lên tới 10 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Thành khai nhận, do có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học đã nghỉ để kinh doanh cá nhân.

Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng nhằm thu lợi bất chính. Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), Bùi Nhật Anh (SN 1993, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”.

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (SN 1991, trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An), chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Thành rủ thêm Trần Đức Cường (SN 1997, trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) và Phạm Trung Thành (SN 1997, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game thành “SUMVIP”, mở thêm một game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành.

Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đều sắm cho mình xe sang

Trong đường dây do Nguyễn Minh Thành tổ chức cầm đầu còn có đối tượng được giao chuyên phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng thỏa thuận chia đều lợi nhuận kiếm được từ game bài. Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng đến thời điểm từ tháng 6/2021 đến nay, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỷ đồng mỗi tháng.

Muốn chơi được game bài, người chơi phải nạp tiền để mua “SUM” của SUMVIP, mua “VUA” của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; Thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo).

Cơ quan điều tra thu giữ gần 10 tỷ đồng cùng nhiều xe sang và các tang vật có liên quan đường dây tổ chức đánh bạc

Dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Các đối tượng tổ chức đánh bạc đã có cuộc sống vương giả trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng xe sang… Bản thân “ông trùm” Nguyễn Minh Thành còn không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền từ 2 game bài này.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô; 1 xe máy; hơn 9,3 tỷ đồng; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu của một công ty trị giá khoảng 5 tỷ đồng; 23 cây máy tính, 26 màn hình các loại và 4 laptop; hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại; 12 bộ thiết bị đầu cuối GSM; phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang điều tra trong vụ án.