Chi tiết vụ triệt phá 2 đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền trên 30 nghìn tỷ

Hơn 3000 tài khoản tham gia nhóm Group tổng Evol Club

Theo lãnh đạo Phòng 4, Cục CSHS Bộ Công an, qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Cục đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet do đối tượng Đỗ Ngọc Hà cầm đầu tổ chức, hoạt động trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương. Cục CSHS đã chỉ đạo Phòng 4 tập trung thu thập tài liệu, xác lập chuyên đấu tranh triệt phá.

Cảnh sát triệu tập hàng chục đối tượng liên quan đến 2 đường dây đánh bạc với số tiền lên tới trên 30 nghìn tỷ đồng

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 28/10/2021, Cục CSHS chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương liên quan tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 17 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc gồm:

Đỗ Ngọc Hà, (tức Hà “miên”, SN 1984); Bùi Hoàng Sơn (SN: 1988); Trần Quang Huy (SN 1994), Đào Thị Thanh Thủy (SN: 1986); Đặng Trung Kiên (SN: 1991); Phạm Tiến Dũng (SN: 1987); Bùi Thị Giang Thanh (SN:1982); Bùi Thảo Linh (SN: 1998); Đoàn Phi Hoàng (SN: 1983); Nguyễn Tuấn Điệp (SN: 1991); Hoàng Văn Máy (SN: 1992); Lê Hải Nam (SN: 1989); Nguyễn Thu Hiền (SN: 1992); Đinh Thị Lâm Miên (SN: 1994);Nguyễn Ngọc Diệp (SN: 1991); Vũ Kim Ngân (SN: 1997); Phạm Hoàng Nhung (SN: 1990). Tất cả 17 đối tượng đều sang sinh sống trên địa bàn Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cục CSHS xác định, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc. Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com, đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái Evolution.

Đến ngày 4/1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web https://cp.staresn.com và mời gọi mọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các cán bộ của Cục CSHS đọc lệnh khám nhà và tạm giữ Đỗ Ngọc Hà (áo trắng) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng

Từ tháng 4/2021 đến nay trang web cp.staresn.com được đổi tên miền thành trang web evol.club. Hà và Bùi Hoàng Sơn đã lôi kéo được nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Tiến Dũng (Dũng Kang), Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng, Bùi Thị Giang Thanh... Các đối tượng tổ chức đường dây (gọi tắt là Nhóm Evol) vận hành có sự phân cấp (level) theo sơ đồ hình chóp. Các đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược.

Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu website https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính. Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facbook để làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau. Bên cạnh đó, Hà và Sơn còn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Tháng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”, nhằm thu hút và tạo sự uy tín đối với người chơi.

Các "con bạc" khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó). Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điền tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Các tài liệu cảnh sát thu thập được xác định, có khoảng hơn 3000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Số tang vật cảnh sát thu giữ được của 2 ổ nhóm tổ chức đánh bạc

Phát hiện thêm ổ nhóm thứ 2 tổ chức đánh bạc qua mạng

Đấu tranh mở rộng điều tra chuyên án, Cục CSHS tiếp tục phát hiện 1 đường dây tổ chức đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương cầm đầu trên trang https://arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech Cộng đồng) có phương thức thủ đoạn tương tự. Do đó, Cục CSHS đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Cùng ngày 28/10, Cục CSHS chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt triệu tập, khám xét các đối tượng trong chuyên án gồm: Nguyễn Văn Dương (SN: 1994); Trịnh Thị Thu (SN: 2000); Nguyễn Thị Hằng (SN: 1990); Nguyễn Hữu Phúc (SN: 1985); Nguyễn Quốc Anh (SN: 1982); Nguyễn Thị Anh Thư (SN: 1993); Ninh Quý Thịnh (SN: 1998); Trần Tuyết Trinh (SN: 1998). 8 đối tượng này cũng đang cư trú tại Hà Nội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đến nay xác định có hơn 1000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web https://arenacsn88.com.

Cục CSHS, Bộ Công an đã tạm giữ 12 ô tô có giá trị hàng chục tỷ đồng của những người liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ: 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, gần 1,8 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC, 1 thôi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CO2) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ đối với 19 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo lãnh đạo Phòng 4, Cục CSHS Bộ Công an, đây là 2 nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet sử dụng tiền điện tử để đánh bạc, thu lời bất chính lớn.

Các đường dây tổ chức đánh bạc này được vận hành chuyên nghiệp, có đông đối tượng tham gia, có sự phân công vai trò rõ ràng do đối tượng có tiền án, tiền sự về cờ bạc, am hiểu về công nghệ, tiền điện tử, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh thành trong thời gian dài, tài liệu xác định số lượng tiền đặt cược trên hệ thống trên 30 nghìn tỷ đồng.

Hiện, Cục CSHS Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng vụ án sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.