Bắt tại trận Công ty Lộc Phúc bán "dự án ma"

Chiều 4/9, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, cơ quan chức năng vừa triệt xóa một tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc "vẽ dự án ma" trên đất nông nghiệp rồi dùng các chiêu trò lừa bán cho khách hàng.

Lực lượng Công an Đồng Nai khống chế một trong 5 xe ô tô chở nhân viên và khách hàng đến xã An Viễn, Trảng Bom giao dịch bán bất động sản (Ảnh: CACC)

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, sáng 31/8, Ban Chuyên án phát hiện các đối tượng trong công ty này đang tổ chức sự kiện mở “sàn giao dịch” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một “dự án ma” thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh triệt xóa.

Ngay lập tức, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Cơ động; Công an huyện Trảng Bom chia thành nhiều tổ công tác, ập vào khống chế đối tượng Nguyễn Văn An (sinh năm 1996), là Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc cùng 185 đối tượng liên quan; Trong đó, 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân và đưa về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh, làm rõ.

Đồng thời, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP HCM tiến hành khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Tang vật thu giữ tại Công ty Lộc Phúc (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được tin báo của các nạn nhân ở TP HCM và Đồng Nai tố cáo Công ty Lộc Phúc (địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp (thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai) để bán. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu nhưng chúng vẽ lên dự án, rồi rao bán với giá 2 - 3 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai, vào khoảng tháng 6/2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu tổ chức hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, để đưa nạn nhân vào tròng, công ty đã tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, thực tập làm nhân viên cấp dưới. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn họ vào các trang mạng xã hội tìm những căn nhà đẹp ở TP HCM chụp ảnh, đăng trên website của công ty và trang web Chợ tốt để giới thiệu bán. Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà ở TP HCM đã tìm và liên hệ với công ty.

Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên này sẽ liên lạc lại với khách hàng bằng sim điện thoại rác do công ty phát. Mỗi khách hàng, chúng chỉ sử dụng 1 sim, rồi bỏ. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem mua nhà ở TP HCM thì các đối tượng hẹn họ đến một quán cà phê đã định trước, rồi đưa họ lên xe ô tô 52 chỗ ngồi, kéo rèm che kín xe và tổ chức trò chơi có thưởng để nạn nhân yên tâm đang được chở đi xem nhà nhưng thực chất bị các đối tượng ép buộc phải đi xem đất tại các “dự án ma”.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang nhiều đối tượng đang lừa khách hàng tại dự án "ma" ở xã An Viễn, Trảng Bom (Ảnh: CACC)

Lúc này, trên xe ô tô chúng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi và những người chuyên đóng vai quần chúng của những bộ phim truyền hình, có khả năng diễn xuất tốt làm “chân gỗ”. Đồng thời, m các đối tượng này dùng tiền của công ty đưa cho số chân gỗ này để tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ khách hàng cùng tham gia giao dịch.

Khi đến dự án do chúng tự dựng ra và tự lên bản vẽ, nhân viên “chân gỗ” luôn áp sát tiếp cận đồng hành với khách hàng; Đồng thời, bố trí hàng chục nhân viên vây quanh khách hàng giới thiệu sản phẩm với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thực tế của lô đất, liên tục thúc ép nạn nhân đặt cọc và tác động tâm lý làm cho khách hoang mang không có sự lựa chọn nào khác. Cùng với đó là các đối tượng “diễn vai” góp tiền với khách hàng đặt cọc lô đất để được hưởng “chiết khấu giả”. Khi khách hàng đồng ý đặt cọc (thông thường khoảng 100 triệu đồng), “chân gỗ” cũng sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được.

Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên xe ô tô 7 chỗ và đi cùng “chân gỗ”, trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về công ty để tiếp tục tác động đặt thêm tiền cọc từ 60 - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó. Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối.

Các thùng tài liệu thu giữ trong quá trình khám xét trụ sở Công ty Lộc Phúc (Ảnh: CACC)

Khi đó, khách hàng muốn được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, khác có nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở vị trí khác, cách xa hàng chục ki lô mét, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ huỷ sim rác và chặn liên lạc.

Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Chuyên án cho biết, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty trên thu lợi khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Qua đây, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cũng kêu gọi khách hàng là nạn nhân của Công ty Lộc Phúc sớm trình báo với Cơ quan Cảnh sát điều trai để điều tra mở rộng toàn bộ hoạt động phi pháp của công ty này nhằm xử lý nghiêm minh theo pháp luật.