Bài 2: Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tại HTX Yên Đông?

Đại hội Đại biểu thành viên HTX Yên Đông năm 2019 đã đề nghị Ban quản trị HTX giải trình các khoản chi tiêu không có Nghị quyết của HTX

Chia nhau hàng trăm triệu đồng của HTX Yên Đông?

Theo Thông báo số 237 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên: Với công trình nhà làm việc HTX Yên Đông, hồ sơ thiếu nhật ký thi công, bảng chấm công; Chi tiền cho cán bộ HTX không đúng đối tượng; Yêu cầu ông Vũ Nhật Tiến (nguyên Chủ nhiệm HTX Yên Đông) phải bồi thường số tiền 14.000.000 đồng.

Đối với công trình giao thông nội đồng cống Cốc các khu 4, 5, 6,7, 8: Trong hồ sơ không có bản vẽ thiết kế nhưng lại chi số tiền 27.462.945 đồng để lập bản vẽ thiết kế, đến nay không khắc phục được. Do vậy, ông Tiến và ông Bằng phải bồi thường số tiền 27.462.945 đồng.

Đối với công trình bê tông vỏ mỏng N26-14 và N26-14.2: HTX Yên Đông đã tạm ứng số tiền 140.000.000 đồng nhưng chưa thanh quyết toán toàn bộ công trình. Số tiền còn lại phải thanh toán là 76.000.000 đồng. Công trình đã được đưa vào sử dụng từ năm 2009.

Đến nay HTX đã có biên bản bàn giao công trình N26-14.2. Xác định Bên B không làm hồ sơ quyết toán công trình nữa do đó HTX không phải thanh toán số tiền 76.000.000 đồng cho bên thi công công trình. Nội dung này ông Tiến sẽ có trách nhiện giải trình với các xã viên…

Thông báo kết luận Điều tra số 2156/TB-CSĐT của Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Quảng Yên

Đối với khoản chi phí đấu thầm đầm 2014, Cơ quan điều tra xác định: Quá trình đấu thầu đầm đã có tiền bán hồ sơ để chi phí cho việc đấu thầu nhưng Ban quản trị HTX Yên Đông lại chi 6.590.000 đồng từ quỹ của HTX là không đúng quy định… Do đó, ông Tiến, ông Bằng và bà Nguyệt (thủ quỹ) phải bồi thường cho HTX.

Đối với số tiền cho bà Thìn vay 9.048.000 đồng và cho ông Bút tạm ứng đắp đầm do bị vỡ số tiền 10.000.000 đồng, Cơ quan điều tra cho rằng “ông Tiến, ông Bằng đã thiếu trách nhiệm nên phải bồi thường số tiền trên.

Ban quản trị cũ phải nộp trả cho HTX số tiền hơn 100 triệu đồng

Các hợp đồng kinh tế đều ghi nếu bên B (người nhận khoán thầu) nộp chậm tiền khoán thầu sau 2 đến 5 ngày thì coi như vi phạm hợp đồng; Nếu có đơn khất nộp chậm vì lý do chính đáng sẽ được bên A (HTX) chấp nhận nhưng phải nộp lãi nộp chậm theo lãi xuất tiền vay ngân hàng cùng thời điểm.

Cụ thể, 3 đầm cá nước lợ hàng năm đều nộp chậm từ 1 đến 8 tháng; Hợp đồng cửa hàng chợ Đông nộp chậm 1 năm 3 tháng nhưng Hội đồng quản trị HTX vẫn để bên B để thực hiện hợp đồng và không có đơn khất nộp chậm, cũng không thu lãi nộp chậm. Đây là việc làm cố ý của Ban quản trị HTX (khóa cũ) cấu kết với các chủ đầm để vi phạm hợp đồng do chính Ban quản trị xây dựng và ký kết, gây thất thoát thu nhập cho HTX Yên Đông.

Theo Thông báo số 237 của Cơ quan công an Quảng Yên, Ban quản trị HTX Yên Đông (cũ) phải bồi thường số tiền 100.553.388 đồng.

HTX Yên Đông tổ chức Họp Đại hội bất thường để công bố kết quả kiểm toán năm 2020, yêu cầu các đối tượng nộp tiền khắc phục hậu quả

Đối với số tiền chênh lệch hóa đơn 50.000.000 đồng khoán thầu đầm, Cơ quan công an và Viện Kiểm sát xác định “có dấu hiệu tội phạm”.

Về nội dung này, tại Thông báo số 237 và Công văn số 2156/TB-CQĐT ngày 21/10/2022, Công an Thị xã Quảng Yên nhận định: Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an thị xã và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Quảng Yên đã thống nhất, xác định hành vi chiếm đoạt số tiền 50.000.000 đồng của anh Bằng nêu trên có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hai ngành thống nhất thụ lý giải quyết nội dung này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/TTLTBCA-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC để điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, đến nay Cơ quan công an và Viện Kiểm sát chưa tiến hành khởi tố, điều tra, truy tố để xử lý về hành vi phạm tội của các đối tượng.

Báo cáo Kiểm toán của Công ty Kiểm toán Anh về hoạt động của HTX Yên Đông từ năm 2014 - 2016

Cơ quan Công an còn xác định Hội đồng quản trị HTX Yên Đông ký hợp đồng cho thuê đất, tài sản trái thẩm quyền.

Ngày 6/6/2013, ông Vũ Nhật Tiến đã ký ký Hợp đồng số 10/HĐ-HTX cho bà Lương Thị Minh Châu thuê khu bãi lò vôi cống trộn HTX Yên Đông, thuộc Khu 8, phường Yên Hải, niên hạn 2017- 2047 (thời hạn 30 năm).

Ngày 1/7/2012, ông Vũ Nhận Tiến đã ký hợp đồng thầu khoán số 06/HĐ-HTX cho ông Vũ Hữu Độ (trú tại Khu 8 phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên) thuê cửa hàng vật tư nông nghiệp, diện tích 46,09m2 khu chợ Đông, thời hạn 50 năm (từ 2012 - 2062) với giá 4.320.000 đồng/năm và thu luôn 216.000.000 đồng cho 50 năm.

Cơ quan điều tra xác định: “Việc ông Tiến cho thuê nhà là sai thẩm quyền, không đúng quy định của pháp luật”.

Dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?

Sau khi có kết luận của Cơ quan kiểm toán và Thông báo “sơ bộ” của CQĐT Công an thị xã Quảng Yên, các đối tượng vi phạm đã nộp một phần tiền khắc phục hậu quả. Theo đó, ông Ngô Quang Hùng, nguyên Phó Giám đốc HTX Yên Đông nộp 3.000.000 đồng; Ông Ngô Quang Ẩn, nguyên Trưởng BKS HTX nộp 3.800.000 đồng; Bà Nguyễn Thị Oanh, Thủ quỹ HTX nộp 2.300.000 đồng; Ông Vũ Hữu Bằng, nguyên Kế toán trưởng, nộp 100.000.000 đồng,

Riêng ông Vũ Nhật Tiến, nguyên Giám đốc HTX Yên Đông chưa nộp tiền khắc phục hậu quả nêu trên.

Cùng một khoản chi nhưng Giám đốc và Kế toán HTX Yên Đông đã làm giả thành 2 phiếu chi có số tiền khác nhau để bỏ túi 50 triệu đồng