Bài 1: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo các đơn tố giác và văn bản kiến nghị, giải trình của bà P.T.U (SN 1943, ở quận Tân Bình, TP HCM), ngày 8/11/2020, ông Vũ Văn Xuyên (ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và bà có ký Hợp đồng số 01/2020/HĐCNCP với nội dung: Bà P.T.U chuyển chượng 90% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam - Ninh Thuận (gọi tắt là Công ty Phước Nam - Ninh Thuận) cho ông Xuyên. Ông Xuyên phải thanh toán cho bà P.T.U tổng số tiền 211,3 tỷ đồng.

Hai bên có thỏa thuận tiến độ thanh toán là 4 lần, hạn cuối trước ngày 30/3/2021. Tuy nhiên, tính đến ngày 14/6/2021, ông Xuyên mới chi trả được 19,150 tỷ đồng, còn nợ 192,150 tỷ đồng.

Phía bà U cho biết, sở dĩ ông Xuyên không trả số tiền còn lại vì ông không huy động được vốn từ các tổ chức, cá nhân khác. Ông Xuyên cũng không có đủ tài sản đảm bảo nên ngân hàng không cho vay.

Cuối tháng 3/2021, gia đình bà P.T.U mời ông Xuyên đến nhà để trả lại số tiền đã đặt cọc và thanh toán; Đồng thời ông Xuyên phải trả lại cổ phần, công ty nhưng ông không đồng ý.

Xin ký hợp đồng không có tính pháp lý…

Sau khi từ chối lời đề nghị trên, ông Xuyên lấy lí do chưa phải là cổ đông cao nhất của công ty nên không thể đứng ra huy động vốn. Vì thế, “ông Xuyên và bà Nguyễn Thị Hợp (bà Hợp là người kết nối ông Xuyên với phía bà P.T.U để thương lượng và chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Phước Nam - Ninh Thuận) năn nỉ gia đình tôi tạo điều kiện sang nhượng 70% cổ phần của công ty. Nghĩ ông Xuyên là người theo đuổi từ lâu và dám đem đứa cháu nội mới sinh ra để thề thốt trước mặt các thành viên cổ đông nên chúng tôi lần nữa tạo điều kiện”, bà U trình bày trong đơn.

KCN Phước Nam - Ninh Thuận

Trong đơn tố giác, bà P.T.U cho biết, ngày 23/3/2021, trước khi ký hợp đồng, bà muốn đưa luật sư và Phó Giám đốc điều hành của mình vào làm chứng nhưng ông Xuyên không chịu vì sợ những người này không cho bà U ký hợp đồng.

Theo đơn bà U trình bày: “Ông Xuyên khẳng định hợp đồng này và các văn bản cam kết chỉ có giá trị để tạo điều kiện huy động vốn chứ không có tính pháp lý. Vì tin tưởng nên gia đình tôi đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sáng lập cho ông Xuyên với tổng là 70% cổ phần”.

Trong ngày 23/3/2021, giữa ông Xuyên và phía bà U ký 7 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Gồm 3 hợp đồng có công chứng và 4 hợp đồng không có công chứng.

Ba hợp đồng có công chứng là các Hợp đồng số 248, 249 và 250/HĐCNCP/VPCC-NTTH, được công chứng bởi công chứng viên Nguyễn Thị Thanh Hiền của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Thanh Hiền (địa chỉ tại TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận).

Trao đổi với phóng viên, bà Hiền xác nhận sự vụ ông Xuyên cam kết với gia đình bà P.T.U trước khi ký hợp đồng. Bà Hiền cũng giải thích, phân tích các rủi ro cho phía bà U hiểu. Phía bà U cho rằng bà Hiền đã làm đúng chức năng của một người công chứng viên, “chỉ là cô U cả tin quá nên đã ký”, người đại diện phía bà U cho biết thêm.

Bà Hợp cũng xác nhận với phóng viên việc cam kết của ông Xuyên với phía bà U trước khi các hợp đồng ngày 23/3/2021 là đúng.

… nhưng nhanh chóng “đổi chủ” công ty

Theo đơn của bà U, ông Xuyên nói ký các hợp đồng và văn bản cam kết trong ngày 23/3/2021 chỉ là tạo điều kiện để huy động vốn chứ không có tính pháp lý. Phía bà U cũng khẳng định hợp đồng có tính pháp lý là hợp đồng được ký đầu tiên, Hợp đồng số 01/2020/HĐCNCP ký ngày 8/11/2020.

Tuy nhiên, ông Xuyên đã đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Phước Nam - Ninh Thuận, được Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận cập nhật vào ngày 24/3/2021, tức chỉ một ngày sau khi ký hàng loạt hợp đồng trên. Theo đó, ông Xuyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc mới của công ty.

Hoạt động khai thác cát của Công ty Phước Nam

“Sau khi ký hợp đồng ngày 23/3/2021, tôi có nhiều lần gọi điện nhắc nhở ông Xuyên về việc thanh toán đúng hạn nhưng đều bị khất lần và có những lời lẽ thiếu thiện cảm, thậm chí còn thách thức, gây hấn…”, bà U trình bày trong đơn tố giác.

Trong đơn của bà U thể hiện nội dung ngày 14/5/2021, ông Xuyên có đến nhà bà U để làm việc. Bà U có nhắc nhở ông Xuyên nghĩa vụ thanh toán đủ theo Hợp đồng số 01/2020/HĐCNCP nhưng ông Xuyên tỏ thái độ coi thường việc vi phạm hợp đồng, tuyên bố không thanh toán tiếp, thách thức phía bà U lấy lại pháp nhân công ty.

“Ông Xuyên còn có thái độ gây hấn có thể dẫn tới hành hung bà Hợp ngay trong nhà tôi nên tôi đã yêu cầu ra khỏi nhà để tránh va chạm”, bà U giải thích. Theo bà U, sự vụ này có sự chứng kiến của công an điều tra, luật sư gia đình bà U và bà Hợp.

Bà Hợp khẳng định với phóng viên là có việc này, đồng thời cho biết thêm: “Chắc ông Xuyên dọa thôi, chứ làm gì đánh cô (bà Hợp - PV) nhưng sau đó có một người ôm ông ấy lại, rồi bị bác U mời ra ngoài”.

Sau khi xảy ra sự vụ trên, bà U đã họp các cổ đông sáng lập và đi đến thống nhất tố cáo ông Xuyên có hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đến Bộ Công an và Công an tỉnh Ninh Thuận.

Để việc thông tin được khách quan, đa chiều, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ, gửi nội dung cùng lời đề nghị làm việc đến ông Xuyên. Tuy nhiên, ông Xuyên phản hồi: “Việc của bà U, anh đã làm đơn gửi tòa rồi. Tòa đang thụ lý hồ sơ”. Đồng thời, ông Xuyên mà bỏ ngỏ có sắp xếp thời gian làm việc hay không?