Tạm giữ hình sự nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Bách Đạt An

Công ty CP Bách Đạt An có trụ sở tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Ảnh: V.Q)

Ngày 25/10, Công an tỉnh Quảng Nam đang giữ hình sự đối với bà Hoàng Thị Kim Châu (SN 1973, nguyên Tổng giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty CP Bách Đạt An) để điều tra liên quan đến các đơn tố cáo từ người dân.

Theo Công an tỉnh, sau khi mời lên làm việc, bà Châu bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ số tiền mà Công ty CP Bách Đạt An đã huy động từ các khách hàng, người dân để góp vốn, đầu tư bất động sản.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã ra quyết định cấm xuất cảnh đối với bà Hoàng Thị Kim Châu để phục vụ điều tra.

Người góp vốn vào bất động sản tập trung tại nhà bà Châu tại TP Đà Nẵng để đòi sổ đỏ vào năm 2019 (Ảnh tư liệu)

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã nhận được Đơn tố giác tội phạm của chính Công ty CP Bách Đạt An đối với bà Hoàng Thị Kim Châu về hành vi "Tham ô tài sản" và "Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ, vào ngày 4/5/2017, bà Châu thành lập Công ty CP Bách Đạt An đăng kí trụ sở tại Khu đô thị Sentosa Riverside (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn). Người đại diện pháp luật khi mới thành lập là bà Hoàng Thị Kim Châu kiêm Tổng giám đốc.

Đến ngày 21/11/2017, công ty thay đổi đại diện pháp luật là bà Võ Thị Điệp (SN 1984) và cơ cấu vốn điều lệ của công ty thay đổi.

Trong đó, cổ đông Nguyễn Hữu Vinh tăng vốn góp lên 65%, tương ứng số tiền 13 tỷ đồng, cổ đông Nguyễn Công Mẫn giữ nguyên vốn góp 2 tỷ đồng, tương ứng 10% vốn điều lệ, còn lại cổ đông Hoàng Thị Kim Châu góp 5 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ công ty. Đến ngày 5/1/2018, Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng.

Khu đô thị 7B mở rộng do Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn (Ảnh tư liệu)

Ngày 13/11/2020, Công ty Bách Đạt An thay đổi đại diện pháp luật sang ông Lê Văn Khánh (SN 1962).

Từ khi thành lập, công ty đã trải qua nhiều lần tăng vốn điều lệ, thay đổi cổ đông, thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng việc góp vốn của các cổ đông chỉ là hình thức không góp trên thực tế. Do đó, ngay cả khi không còn là cổ đông thì bà Châu vẫn là người chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của công ty.

Hiện nay, công ty này đang là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, nhiều dự án của Công ty Bách Đạt An đang chậm tiến độ. Công ty này đã vi phạm nghĩa vụ chủ đầu tư, vi phạm hợp đồng và để xảy ra tranh chấp với đơn vị môi giới cũng như hàng ngàn khách hàng góp vốn, mua đất dự án.