Nhận hồ sơ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của bị hại

Ngày 7/2/2023, một lãnh đạo Công an Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tìm các bị hại liên quan đến vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do bị can Lương Thị Hoài (SN 1989, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gây ra.

Lương Thị Hoài bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan điều tra, tháng 6/2019, Đào Quốc Vinh (SN 1983, ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thành lập và làm Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam – có địa chỉ ở số 18, ngõ 643/1 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1 quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thực tế, công ty hoạt động ở quận Nam Từ Liêm.

Dù công ty không được cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng Đào Quốc Vinh đã cho bị can Lương Thị Hoài là cộng tác viên tư vấn, giới thiệu đơn hàng diện visa kỹ sư, thực tập sinh cho các lao động; Thu hồ sơ, thu tiền của các công dân để làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Trong khoảng thời gian tháng 8/2019- 4/2020, bị can Lương Thị Hoài đứng ra thu hồ sơ và tổng số tiền trên 1 tỷ đồng của một số nạn nhân, hứa làm thủ tục, hồ sơ theo đơn hàng visa kỹ sư, thực tập sinh cho các công dân sang Nhật Bản. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện được nên các bị hại đã gửi đơn trình báo cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm.

Làm việc với cơ quan công an, bị can Hoài khai nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết, công ty nơi mình làm không được cấp giấy phép và không có khả năng đưa người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài… Tuy nhiên, công ty của bị can Lương Thị Hoài vẫn làm thủ tục visa cho các lao động và giới thiệu, tư vấn cam kết hứa hẹn làm thủ tục hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Ngoài ra, Lương Thị Hoài cũng khai nhận, trong số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, Hoài đã chuyển cho Đào Quốc Vinh 400 triệu đồng. Số tiền 500 triệu đồng còn lại bị can Hoài dùng để mua găng tay và chi tiêu cá nhân, không có khả năng trả lại.

"Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng, Công an quận Nam Từ Liêm, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lương Thị Hoài về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đào Quốc Vinh cũng khai, có nhận hơn 400 triệu đồng từ Lương Thị Hoài chuyển vào tài khoản của mình. Từ đó, cơ quan công an đang thu thập chức cứ, để tiến hành đấu tranh làm rõ hành vi của Đào Quốc Vinh và những người liên quan khác", vị lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cho biết.

Cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị ai là bị hại liên quan vụ việc liên hệ với đồng chí Đỗ Xuân Khuê - số điện thoại 0966509555, để giải quyết.