Mở tài khoản ngân hàng, lộ "chân tướng" giám đốc giả

Trước đó, ngày 18/6, từ tin báo của Công ty TNHH T&Q về việc có một nam thanh niên đến phòng giao dịch của một ngân hàng chi nhánh Nam Thăng Long để mở tài khoản nhưng sử dụng chữ ký, dấu công ty và dấu chức danh nghi là giả mạo. Cùng với đó, biên bản họp hội đồng thành viên cũng không đúng chữ ký và sai địa chỉ đăng ký của công ty nên đã làm đơn đề nghị Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định nam thanh niên đến mở tài khoản là Nguyễn Văn Đông.

Đông có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ việc sử dụng hồ sơ tài liệu nghi là giả mạo nên có quan công an đã triệu tập đối tượng này đến làm việc.

Đối tượng Đông tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đông thừa nhận về hành vi giả mạo giấy tờ tài liệu của mình.

Theo đó vào tháng 8/2020, Đông có nhận làm dịch vụ về việc kiểm nghiệm hàng hóa nhập khẩu cho Công ty TNHH T&Q nên đã giữ lại hồ sơ tài liệu và nảy sinh ý định làm giả giấy tờ, tài liệu, con dấu và mở tài khoản ngân hàng của công ty này nhằm mục đích kinh doanh thực phẩm.

Thông qua văn phòng dịch thuật để công chứng và được trả đăng kí kinh doanh của công ty cũng như chứng minh nhân dân của giám đốc công ty có dấu công chứng của văn phòng công chứng.

Khoảng tháng 2/2021, Đông lên mạng tìm kiếm dịch vụ làm dấu và đặt làm giả con dấu của Công ty T&Q, dấu chức danh chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc. Sau đó, Quân lên mạng tìm hiểu thủ tục mở tài khoản thanh toán của công ty.

Đông đã sử dụng máy tính cá nhân, máy in làm giả biên bản họp hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm giám đốc, điều lệ công ty, tự kí giả chữ kí chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc rồi sử dụng con dấu giả để đóng lên tài liệu.

Ngày 4/6, Đông đến ngân hàng để mở tài khoản với thông tin cá nhân của Đông, kí giả chữ kí giám đốc, đóng dấu giả trên giấy tờ ngân hàng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Đông tại phường Yên Nghĩa, cơ quan công an đã phát hiện và tạm giữ một máy vi tính xách tay nhãn hiệu DELL, 1 máy in Canon. Còn những giấy tờ giả mạo tạo lập trước đó, Đông đã tiêu hủy hết.