Tag
Đà Nẵng

Khởi tố Giám đốc GFDI chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng

Tin tức ANTT 19/11/2024 17:20
aa
TTTĐ - Kết quả thống kê ban đầu cho thấy, Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc Công ty GFDI đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền 3.700 tỷ đồng.
Đề xuất bàn giao cầu Quảng Đà cho TP Đà Nẵng quản lý Đại học Đà Nẵng: Chất lượng đào tạo là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt Đà Nẵng: Tuyên dương 39 nhà giáo trẻ tiêu biểu "Vì cổng trường bình yên" mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn
Khởi tố Giám đốc GFDI chiếm đoạt 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng
Ông Nguyễn Quang Hoàng, Giám đốc Công ty GFDI bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: CTV)

Ngày 18/11, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, bà Tô Hồng Trà và bà Trần Thị Kiều Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI).

Ngoài ông Nguyễn Quang Hoàng và bà Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.

Công ty GFDI có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Công ty GFDI thành lập hội sở tại 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và có chi nhánh tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Ngoài ra, Công ty GFDI cũng có 11 chi nhánh tại các tỉnh, TP khác.

Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, ông Nguyễn Quang Hoàng (Tổng Giám đốc công ty) chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo nhằm đưa ra thông tin gian dối với nội dung toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Công ty GFDI cũng cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Đối tượng Hoàng còn chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, ông Nguyễn Quang Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Kết quả thống kê ban đầu cho thấy, ông Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền 3.700 tỷ đồng.

Theo Công an TP Đà Nẵng, hành vi của ông Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt (Giám đốc Tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (Trưởng phòng Ngân quỹ), Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh).

Hiện nay, Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, xác định được 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Đọc thêm

Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower Tin tức ANTT

Hơn 300 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Toà nhà ROX Tower

TTTĐ - Để nâng cao ý thức phòng ngừa hoả hoạn, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, trong những ngày qua, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã phối hợp tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại các toà nhà văn phòng, trung tâm thương mại với những tình huống giả định sát thực tế, yêu cầu tính kỹ - chiến thuật cao.
Quảng Xương (Thanh Hoá): Triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý Tin tức ANTT

Quảng Xương (Thanh Hoá): Triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý

TTTĐ - Ngày 19/11, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) thông tin, đơn vị vừa triệt xoá điểm mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn.
Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép 2.000 viên hồng phiến Tin tức ANTT

Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép 2.000 viên hồng phiến

TTTĐ - Ngày 18/11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Huy Ngọc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 2.000 viên hồng phiến.
Triệt xóa nhiều ổ nhóm ma túy “khủng”, cắt mầm mống tội phạm Tin tức ANTT

Triệt xóa nhiều ổ nhóm ma túy “khủng”, cắt mầm mống tội phạm

TTTĐ - Nhằm ngăn chặn tội phạm ma túy gieo rắc “cái chết trắng”, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã điều tra, bắt giữ nhiều ổ nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng “khủng” với thủ đoạn hết sức tinh vi. Qua đó, góp phần triệt xóa các điểm, tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn Thủ đô, ngăn chặn các mầm mống của nhiều loại tội phạm khác.
TP Hồ Chí Minh: Xử phạt hàng nghìn học sinh vi phạm giao thông Tin tức ANTT

TP Hồ Chí Minh: Xử phạt hàng nghìn học sinh vi phạm giao thông

TTTĐ - Sau 1 tháng ra quân cao điểm, Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý gần 7.000 trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm Luật Giao thông trên địa bàn.
Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường tại khu trọ Tin tức ANTT

Điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong bất thường tại khu trọ

TTTĐ - Ngày 15/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin ban đầu về trường hợp một bệnh nhân tử vong nghi sốc phản vệ sau phẫu thuật trá hình tại nhà trọ ở TP Thủ Đức. Hiện Cơ quan điều tra đang thụ lý giải quyết vụ việc.
Giáo viên, học sinh 3 quận đồng loạt thực hành chữa cháy, cứu nạn Tin tức ANTT

Giáo viên, học sinh 3 quận đồng loạt thực hành chữa cháy, cứu nạn

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, mới đây, Công an các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Tây Hồ đã đồng loạt triển khai hoạt động tuyên truyền trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh của cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Hải Phòng: 12 đối tượng liên quan đến mại dâm, ma tuý Tin tức ANTT

Hải Phòng: 12 đối tượng liên quan đến mại dâm, ma tuý

TTTĐ - Khoảng 19h ngày 13/11, lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) đã bất ngờ ập vào bắt quả tang tại Khách sạn PALOMA (địa chỉ Lô A3 khu tái định cư Cái Hòm, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm (4 gái bán dâm và 3 khách mua dâm).
Bắt nhiều nghệ sĩ trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia Nhịp sống phương Nam

Bắt nhiều nghệ sĩ trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia

TTTĐ - Công an TP Hồ Chí Minh đã mở rộng chuyên án VN10, khám phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không và bắt giữ nhiều người mẫu, diễn viên, ca sĩ liên quan.
Nhanh chóng bắt kẻ liều lĩnh gây ra nhiều vụ cướp giật điện thoại Pháp luật

Nhanh chóng bắt kẻ liều lĩnh gây ra nhiều vụ cướp giật điện thoại

TTTĐ - Chỉ huy Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa cho biết, liên tục trong 3 ngày đêm tích cực vào cuộc điều tra, truy xét, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ thành công đối tượng liều lĩnh, táo tợn gây ra vụ cướp giật điện thoại tại khu đô thị Văn Quán.
Xem thêm