Khởi tố 5 bị can vận chuyển trái phép hơn 4.300 tỷ đồng ra nước ngoài
![]() |
Các bị can Nguyễn Hồng Anh, Đào Thị Oanh, Vũ Thùy Linh, Mai Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
Theo điều tra, Đào Thị Oanh (Giám đốc các Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học DO Việt Nam) cùng đồng phạm đã thành lập và điều hành hàng chục công ty, mở tài khoản, lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua ngân hàng, theo hình thức tạm ứng thanh toán trước từ 50% đến 70% giá trị hợp đồng nhập khẩu.
Sau khi chuyển tiền ra nước ngoài, các đối tượng không làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, không khai báo thuế, cho giải thể công ty để che giấu hành vi phạm tội. Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến năm 2022, Oanh và đồng phạm đã chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh (Giám đốc Công ty Phương Diễm; Kế toán trưởng Công ty FuTu), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Phương Diễm), Vũ Thùy Linh (Giám đốc Công ty Alpha) và Mai Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Earth Vibes) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại Khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 5 bị can nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh, kê biên tài sản để thu hồi.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
![Yên Thành (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng "chiếm đoạt người dưới 16 tuổi"](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/07/15/croped/images1967898-z5803891128214-5ed497a1fddcc1de889fe8b6cb1e641a20240907152103.jpg?240907032416)
Yên Thành (Nghệ An): Bắt giữ đối tượng "chiếm đoạt người dưới 16 tuổi"
![Quảng Ninh ngừng cấp phép tàu để tránh siêu bão Yagi](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/06/15/croped/giup-ngu-dan-neo-thuyen20240906155420.jpg?240906040557)
Quảng Ninh ngừng cấp phép tàu để tránh siêu bão Yagi
![Anh Sơn (Nghệ An): Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng ma tuý "khủng"](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/06/07/croped/images1967685-ga20240906071458.jpg?240906071959)
Anh Sơn (Nghệ An): Bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển số lượng ma tuý "khủng"
![Nghệ An: Bắt ổ nhóm đánh bạc giao dịch hơn 250 tỷ đồng, thu và tạm giữ nhiều siêu xe](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/05/15/croped/images1967497-a920240905155849.jpg?240905040400)
Nghệ An: Bắt ổ nhóm đánh bạc giao dịch hơn 250 tỷ đồng, thu và tạm giữ nhiều siêu xe
![Quỳ Châu (Nghệ An): Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp và gây rối trật tự công cộng](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/05/12/croped/images1967492-aaa120240905124634.jpg?240905012205)
Quỳ Châu (Nghệ An): Liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp và gây rối trật tự công cộng
![Quế Phong (Nghệ An): Bắt 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma tuý](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/04/07/croped/anh-4-2024090316595620240904072843.jpg?240904073702)
Quế Phong (Nghệ An): Bắt 3 vụ, 6 đối tượng phạm tội về ma tuý
![Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng người nước ngoài bị bắt](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/03/11/croped/5520240903110704.jpg?240903024244)
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng người nước ngoài bị bắt
![Quyết liệt bảo vệ môi trường các khu công nghiệp](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/03/08/croped/620240903085727.jpg?240903023921)
Quyết liệt bảo vệ môi trường các khu công nghiệp
![Bắt “tú ông” chuyên môi giới gái bán dâm trên web "đen"](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/01/18/croped/ban-dam20240901182505.jpg?240901064559)
Bắt “tú ông” chuyên môi giới gái bán dâm trên web "đen"
![Nhiều đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ](https://cdn.tuoitrethudo.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/01/17/croped/ma-tuy120240901171837.jpg?240901055728)