Đà Nẵng: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt bị tố chiếm đoạt 214 tỷ đồng

Quảng Nam: Vướng hàng loạt bê bối, Bách Đạt An đổi tên công ty dễ phức tạp thêm tình hình

Người dân đề nghị Cục THADS Quảng Nam buộc Công ty Bách Đạt An thực hiện thi hành án

Quảng Nam: Cần làm rõ lý do kéo dài thời gian thi hành án của Công ty Bách Đạt An

Quảng Nam: Các dự án của Công ty Bách Đạt An kéo dài đến khi nào?

Quảng Nam yêu cầu Công ty Bách Đạt An hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án

Trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt

Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 23/9/2021 đã có Thông báo số 77/VPCQCSĐT về việc tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Trần Thị Ngọc Lan, Giám đốc Công ty CP Gia Trần tố cáo bà Hoàng Thị Kim Châu, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bách Đạt về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung thông báo do Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành kí ngày 23/9/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã nhận được đơn tố cáo của bà Trần Thi Ngọc Lan, Giám đốc Công ty CP Gia Trần (Công ty Gia Trần) với nội dung: Tố cáo bà Hoàng Thị Kim Châu, Giám đốc, người đại diện cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (Công ty Bách Đạt), địa chỉ số 42 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng thoả thuận góp vốn hợp tác đầu tư số 01/HĐTTGVHTĐT-KĐT7B ngày 6/5/2011 để xây dựng dự án Khu đô thị 7B Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam) do Công ty Bách Đạt làm chủ đầu tư. Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Văn bản thông báo tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Theo nguồn tin riêng của Tuổi trẻ Thủ đô, bà Trần Thi Ngọc Lan, Giám đốc Công ty Gia Trần tố cáo bà Hoàng Thị Kim Châu về các hành vi gian lận thuế, sử dụng trái phép tài sản và chiếm đoạt tài sản của Công ty Gia Trần. Vụ việc đã kéo dài từ năm 2015 cho đến nay.

Trước đó, ngày 6/5/2011, Công ty Gia Trần và Công ty Công ty Bách Đạt đã ký kết Hợp đồng thỏa thuận góp vốn hợp tác đầu tư số 01/HĐTTGVHTĐT- KĐT7B nhằm xây dựng dự án Khu đô thị 7B Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam do Công ty Bách Đạt làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty Gia Trần góp 20% vốn với Công ty Bách Đạt để triển khai xây dựng Dự án KĐT 7B nhằm mục đích cùng đầu tư kinh doanh và phân chia lợi nhuận. Kể từ khi ký HĐ số 01/HĐTTGVHTĐT- KĐT7B đến tháng 7/2014, Công ty Gia Trần đã đóng góp đầy đủ số vốn để triển khai đầu tư xây dựng dự án 7B đúng thời hạn theo yêu cầu của phía Công ty Bách Đạt.

Dụ án KĐT 7B tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Tuy nhiên, đến tháng 7/2014, sau khi dự án được cấp Giấy CNQSD đất, bà Hoàng Thị Kim Châu, Giám đốc Công ty Bách Đạt tự ý lấy 112 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản chung của dự án mang thế chấp tại 4 tổ chức tín dụng, rút hơn 38 tỷ đồng sử dụng riêng, trong đó có 3.070m2 đất của Công ty Gia Trần, với giá trị cầm cố vào thời điểm đó là 7.756.524.200 đồng.

Đến năm 2021, bà Hoàng Thị Kim Châu, đã tiến hành chuyển nhượng toàn bộ các lô đất thành phẩm của dự án cho khách hàng và bán luôn phần đất của Công ty Gia Trần, nhưng không chia kết quả kinh doanh cho Công ty Gia Trần gồm: 26.547,30m2 đất thành phẩm, với số tổng số tiền hơn 214 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Lan còn tố cáo bà Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tại sản tại của Công ty Gia Trần tại 4 dự án đầu tư bất động sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nội dung đơn tố cáo của Công ty Gia Trần khẳng định, đây không phải là mâu thuẫn trong quá trình hợp tác đầu tư, giữa các bên không hề có mâu thuẫn trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đến nay, hợp đồng giữa 2 bên vẫn có hiệu lực thực hiện.

Tại Quyết định Giám đốc thẩm số 01/2017/KDTM-GĐT, ngày 14/12/2017 của Ủy ban thẩm phán của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Thông báo số 160/TB-VKS-KDTM, ngày 22/4/2019 của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đều khẳng định hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng và Công ty Bách Đạt phải chia thành quả kinh doanh cho Công ty Gia Trần.

Người dân tập trung trước trụ sở Công ty Bách Đạt đòi quyền lợi

Lazada ra mắt chương trình “Bán hàng dễ quá - Lên La-za-da”

Giúp người trẻ Việt hiện thực hóa ước mơ

Triển khai chương trình hỗ trợ tư vấn sức khỏe miễn phí từ xa cho F0