Đà Nẵng: Công ty Bách Đạt bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhận được phiếu chuyển đơn số 315/PC-CSKT-P1 ngày 16/3/2023 của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, kèm theo đơn của bà trần Thị Ngọc Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Gia Trần; Trú tại 204 Hàn Thuyên, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.

Nội dung đơn tố cáo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (Công ty Bách Đạt), địa chỉ tại 38 Nguyễn Du, Đà Nẵng có hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua góp vốn hợp tác đầu tư.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT phân công phòng PC03 thụ lý nội dung trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT chuyển đơn trên đến Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Đà Nẵng xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đơn vị đã nhận được đơn đề ngày 2/3/2023 qua đường bưu điện. Đơn ghi tên bà Trần Thị Ngọc Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gia Trần, địa chỉ tại phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng. Nguồn đơn do Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ chuyển đến (số 620/BTCDTW-XLĐ ngày 13/3/2023).

Căn cư Thông tư số 28/2020/TT-BCA ngày 26/3/2020 của Bộ Công an quy định về trình tự thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an Nhân dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chuyển đơn đến Công an TP Đà Nẵng để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, thông báo cho Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và trả lời người gửi đơn theo quy định.

Văn bản của Thanh tra Chính Phủ và Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng liên quan đến đơn tố cáo của Công ty Gia Trần

Trước đó, Thanh tra Chính phủ nhận được đơn của Công ty Cổ phần Gia Trần (Công ty Gia Trần) do bà Trần Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện pháp luật, địa chỉ trụ sở tại 204 Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đơn của Công ty Gia Trần có nội dung: Tố cáo bà Hoàng Thị Kim Châu, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt và ông Nguyễn Hữu Vinh (chồng bà Châu), Chủ tịch HĐTV Công ty Bách Đạt lợi dụng tín nhiệm, thông qua việc đầu tư tại dự án Khu đô thị số 7B, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để chiếm đoạt tài sản của Công ty Gia Trần và trốn thuế.

Theo đơn này, Công ty Gia Trần đã ký kết các hợp đồng thỏa thuận hợp tác đầu tư với Công ty Bách Đạt tại dự án Khu đô thị số 7 từ năm 2011. Theo thỏa thuận, Công ty Gia Trần góp tiền đầu tư theo tiến độ thực tế của dự án và được chia theo doanh thu theo tỷ lệ góp vốn là 20% sau khi bán sản phẩm cho khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi được giao đất, có sổ đỏ, Công ty Bách Đạt đã không thực hiện các cam kết trong hợp đồng, tìm mọi cách che đậy thông tin, không giao diện tích đất theo tỷ lệ góp vốn của Công ty Gia Trần mà chiếm đoạt, tự ý chuyển nhượng và sử dụng để cầm cố ngân hàng.

Trong đơn Công ty Gia Trần nêu, Công ty Bách Đạt trốn thuế của Nhà nước qua việc yêu cầu khách hàng ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại cơ quan công chứng với đơn giá thấp hơn giá thực tế.

Dự án Khu đô thị 7B tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định việc tiếp nhận, xử lý đơn thư của cơ quan Thanh tra Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 731/QĐ-TTCP ngày 31/12/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ, cơ quan đã chuyển đơn của Công ty Cổ phần Gia Trần đến Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) để xem xét, xử lý và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.