Công an tiếp tục triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế hàng trăm nghìn tỷ đồng của "bậc thầy marketing"

Cầm đầu đường dây đánh bạc là Trần Tuấn Thành (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, người đứng sau hàng loạt group, fanpage lớn nhất mạng xã hội Việt Nam như VSBG, Hội Đồng Phê và Người Tối Cổ.

Trần Tuấn Thành được biết đến là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực marketing, với chức danh Giám đốc Công ty ITBTZ - chuyên làm về lĩnh vực truyền thông. Trước khi bị bắt giữ, Thành là hình tượng mơ ước của nhiều người khi vừa tài giỏi lại vừa giàu có, chuyên đi xe sang, ở nhà lầu, xe hơi…

Được thành lập vào năm 2016, ITBTZ là một trong những doanh nghiệp Agency tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, có kết nối với hơn 5.000 KOL. Nếu như ITBIZ và Trần Tuấn Thành chỉ dừng lại chuyên về truyền thông, quảng cáo, marketing thì chắc chắn Thành vẫn sẽ thành công trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo.

Tuy nhiên, trước cám dỗ của đồng tiên, Thành đã không thể đứng vững, dẫn đến quyết định hợp tác với Hiếu cùng một đối tượng chưa rõ nhân thân để hợp tác xây dựng website game trực tuyến.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến cuối tháng 3/2020, Hiếu và nhóm kỹ thuật hoàn thành game đưa lên mạng Internet để hoạt động với tên gọi là B29.win và ra mắt Game B29.win.

Vốn là "bậc thầy marketing", Thành nhận nhiệm vụ giám sát hiệu quả và chạy quảng cáo Game B29.win trên các website như thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com…Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các chủ website được tiến hành 03 tháng một lần, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền ảo bitcoin. Quá trình thực hiện hành vi quảng cáo cho game B29.win,Thành được hưởng lợi 800 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trên game đánh bạc trực tuyến B29.win thì có nhiều hình thức đánh bạc khác nhau (Slot) như: Tài xỉu, bắn cá, bài lá, xóc đĩa, bài Porke, xổ số...

Đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia… Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Tương tự như các đường dây đánh bạc vài chục nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá trước đó, đường dây của Thành cũng vận hành theo phương thức, các con bạc đăng ký tài khoản và nạp tiền vào bằng thẻ điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví momo rồi quy đổi thành số điểm tương ứng để tham gia đánh bạc. Nếu thắng con bạc sẽ được quy đổi điểm ra tiền và rút về qua tài khoản ngân hàng.

Tham gia đường dây này với Thành còn gồm nhiều đồng phạm khác, kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Land Rover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.